证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　凯撒（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于2011年9月27日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2011年9月23日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席的董事9人,5名董事以现场的方式对议案进行表决，4名董事以通讯的方式对议案进行表决。董事长郑合明先生因公出差，委托董事会秘书冯育升先生主持会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过讨论，通过了以下决议：

　　一、会议以 9 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

　　同意公司向广发银行股份有限公司汕头东厦支行申请授信总额度人民币9000万元，有效期一年，其中额度人民币5000万元(不含保证金）用于短期流动资金贷款、银行承兑汇票（保证金比例不低于30%）；剩余额度4000万元用于足值保证金或存单质押担保的银行承兑汇票开立。同时授权董事长郑合明先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。

　　特此公告。

　　凯撒（中国）股份有限公司董事会

　　2011年9月27日