证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知发出的时间和方式

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司第一届董事会2011年第二次临时会议的会议通知于2011年9月23日以电子邮件、传真送达的方式通知全体董事。

　　二、会议召开和出席情况

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会2011年第二次临时会议于2011年9月26日上午九时在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事11人，实到董事7人，董事贝宇敏先生，独立董事赵永瑞先生、杨思留先生、李剑峰先生因出差在外地采用通讯方式参与会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《山东省章丘鼓风机股份有限公司章程》的要求。会议由董事长方润刚先生主持，公司监事单希林先生、张志兴先生、高科先生列席了本次会议。

　　三、提案审议情况

　　全体董事对本次会议审议的提案进行了认真讨论，会议采取逐项审议、现场表决的方式形成如下决议：

　　1、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于<中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表>和整改计划的议案》。

　　根据深圳证券交易所关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动通知的要求，公司依据实际情况，认真核查公司内部控制制度的制定和运行情况，填写《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》，已完成整改，并报备深圳证券交易所。

　　公司保荐机构齐鲁证券有限公司及保荐代表人对公司出具的《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》进行了核查，并出具核查意见，认为：公司编制的《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》严格按照深圳证券交易所《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》的要求填写，真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　2、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制定山东省章丘鼓风机股份有限公司控股子公司管理制度的议案》。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第一届董事会2011年第二次临时会议决议。

　　特此公告

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司

　　董事会

　　2011年9月28日