证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议于2011年9月28日以通讯表决方式召开，该次会议的通知已于2011年9月16日以书面形式发出。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，会议由董事长柴国生先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过如下决议：

　　1、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司《内部控制规则落实情况自查及整改计划》的议案。

　　《内部控制规则落实情况自查及整改计划》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《聘任邱长银为公司内部审计部门负责人》的议案。

　　经公司董事会审计委员会提名，董事会审议，同意聘任邱长银担任公司内部审计部门负责人，任期与本届董事会相同。简历详见附件。

　　特此公告。

　　广东雪莱特光电科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年九月二十八日

　　附件：邱长银简历

　　邱长银，男，汉族 ，1975年5月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，会计师，香港公开大学MBA在读。曾任职于大同机械集团往来会计、成本会计、主管会计；西可通信技术设备有限公司ERP实施财务负责人、会计师；2008年2月进入广东雪莱特光电科技股份有限公司工作，任财务核算经理，2009年任财务部副部长；现任广东雪莱特光电科技股份有限公司内部审计部门负责人。

　　邱长银先生未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间也不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系；截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。