证券时报多媒体数字报

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、会议的通知、召集及召开情况

　　中海网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议于2011年9月28日以通讯表决方式召开。会议通知于2011年9月23日前以电子邮件、传真方式送达全体董事。

　　本次会议由公司董事长沈以华先生召集。公司董事马浔、蔡惠星、周群、张人骥、高勇、张河涛出席了会议。本次应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议决议

　　经全体董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司内部控制规则落实情况自查的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《公司内部控制规则落实情况自查表》全文刊登于2011 年9 月29日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

　　（二）审议通过了《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动整改报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改报告》全文刊登于2011年9月29日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

　　三、备查文件

　　第四届董事会第九次会议决议及签署页。

　　特此公告。

　　中海网络科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年九月二十九日