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股票简称:中海科技 股票代码:002401 编号: 2011-035TitlePh

中海网络科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

2011-09-29 来源:证券时报网 作者:

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、会议的通知、召集及召开情况

  中海网络科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第九次会议于2011年9月28日以通讯表决方式召开。会议通知于2011年9月23日前以电子邮件、传真方式送达全体董事。

  本次会议由公司董事长沈以华先生召集。公司董事马浔、蔡惠星、周群、张人骥、高勇、张河涛出席了会议。本次应参加表决董事七人,实际参加表决董事七人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议决议

  经全体董事充分审议,会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案,形成并通过了如下决议:

  (一)审议通过《关于公司内部控制规则落实情况自查的议案》;

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  《公司内部控制规则落实情况自查表》全文刊登于2011 年9 月29日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

  (二)审议通过了《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动整改报告的议案》

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改报告》全文刊登于2011年9月29日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

  三、备查文件

  第四届董事会第九次会议决议及签署页。

  特此公告。

  

  中海网络科技股份有限公司

  董事会

  二○一一年九月二十九日

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