证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年9月8日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议通知》；2011年9月28日，公司第一届董事会第十一次会议（以下简称"本次会议"）在惠州市本公司办公楼会议室以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

　　本次会议以投票方式逐项审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《公司内控规则落实自查表》。

　　审议通过公司根据深圳证券交易所《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》的要求认真核查并根据核查结果填写的《公司内控规则落实自查表》。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于修订<惠州中京电子科技股份有限公司内部审计制度>的议案》。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《惠州中京电子科技股份有限公司内部审计制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

　　三、审议通过《关于公司内部机构设置的议案》。

　　同意公司新设证券投资部和网络信息部两个内部机构。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　惠州中京电子科技股份有限公司董事会

　　2011年9月28日