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证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2011-D04TitlePh

惠州中京电子科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告

2011-09-29 来源:证券时报网 作者:

  本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2011年9月8日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议通知》;2011年9月28日,公司第一届董事会第十一次会议(以下简称"本次会议")在惠州市本公司办公楼会议室以现场方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名,公司监事和高级管理人员列席了会议;本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定,做出的决议合法、有效。

  本次会议以投票方式逐项审议通过了以下议案:

  一、审议通过《公司内控规则落实自查表》。

  审议通过公司根据深圳证券交易所《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》的要求认真核查并根据核查结果填写的《公司内控规则落实自查表》。

  表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过《关于修订<惠州中京电子科技股份有限公司内部审计制度>的议案》。

  表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

  修订后的《惠州中京电子科技股份有限公司内部审计制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

  三、审议通过《关于公司内部机构设置的议案》。

  同意公司新设证券投资部和网络信息部两个内部机构。

  表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  惠州中京电子科技股份有限公司董事会

  2011年9月28日

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