证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　南通精华制药股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"精华制药"）第二届董事会第八次会议通知于2011年9月17日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2011年9月28日（星期三）以通讯方式召开。会议应出席董事9名，出席会议董事9名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长朱春林先生主持。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1、《公司内部控制规则落实情况自查表》，保荐机构华泰证券股份有限公司对公司编制的《公司内部控制规则落实情况自查表》进行了核查，并出具核查意见。相关内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　2、《关于公司变动保荐机构的议案》。公司原保荐机构华泰证券股份有限公司由于与华泰联合证券有限公司的业务重组已丧失保荐业务资格（相关内容详见2011年9月5日华泰证券发布的《华泰证券股份有限公司关于与华泰联合证券进一步业务整合并变更业务范围获批的公告》），不能继续担任我公司首次公开发行股票并上市项目的保荐机构。根据中国证监会《证券发行上市保荐制度暂行办法》的有关规定，公司拟在近期聘请德邦证券有限责任公司作为公司持续督导的保荐机构，公司将在与德邦证券有限责任公司签订保荐协议后，按规定对外公告。

　　表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

　　特此公告。

　　南通精华制药股份有限公司董事会

　　2011年9月28日