证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议的通知已于2011年9月22日通过传真、电邮和送达方式发出，于2011年9月28日上午10:00在公司办公楼三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应参加表决的董事8人，实际参加表决董事8人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，会议通过了如下决议：

　　一、以同意8票、反对0票、弃权0票的结果审议通过了《浙江永太科技股份有限公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划的议案》。

　　关于《浙江永太科技股份有限公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划的议案》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司保荐机构日信证券有限责任公司出具了《关于浙江永太科技股份有限公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　浙江永太科技股份有限公司董事会

　　2011年9月29日