证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七次会议于2011年9月28日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2011年9月23日通过电子邮件方式发送给所有董事、监事、高管。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式，以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司内部控制规则落实情况自查及整改计划的议案》。

　　公司《内部控制规则落实情况自查表》、《整改计划》详细内容见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　湖南辰州矿业股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年九月二十八日