证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４５５ 证券简称：百川股份 公告编号：２０１１—０２７

无锡百川化工股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡百川化工股份有限公司第二届董事会第十一次会议于２０１１年９月２７日下午１４：３０时在公司会议室召开。会议通知已于２０１１年９月１９日以书面、电子邮件方式通知了全体董事，应到董事７名，实到董事７名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：

一、关于《内部控制规则落实情况自查表及整改计划》的议案

《内部控制规则落实情况自查表及整改计划》内容详见２０１１年９月２９日“巨潮资讯网”（ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

会议表决结果：７票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

二、关于聘请广发证券股份有限公司担任代办股份转让主办券商的议案

会议表决结果：７票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

三、关于《无锡百川化工股份有限公司薪酬制度》的议案

《无锡百川化工股份有限公司薪酬制度》内容详见２０１１年９月２９日“巨潮资讯网”（ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）公告。

会议表决结果：７票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

四、关于百川化工（如皋）有限公司投资醇醚项目的议案

本项目将提交２０１１年第二次临时股东大会审议，董事会将对此项议案作单独公告，具体内容详见２０１１年９月２９日“巨潮资讯网”（ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）及《证券时报》、《上海证券报》公告。

会议表决结果：７票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

五、关于银行授信融资额度文件和借款融资文件授权事宜的议案

因银行授信融资需要，董事会审议通过上述银行授信融资额度文件拟授权过半数董事签署即可生效。授权期限：股东会通过之日起至２０１２年１２月３１日。

公司具体借款融资，现授权公司董事长郑铁江全权办理相关事宜，郑铁江先生的权限为：单笔人民币２０００万元以下的（含２０００万元）银行融资，并代表本公司签署相关融资协议及相关文件．本授权的有效期为自即日起至２０１２年１２月３１日，但公司资产负债率超过７０％后发生的融资合同应经过董事会审议。

本议案将提交２０１１年第二次临时股东大会审议。

会议表决结果：７票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

六、关于为百川化工（如皋）有限公司在中国银行股份有限公司如皋支行２．５亿元的综合授信提供担保的议案

同意为百川化工（如皋）有限公司在中国银行股份有限公司如皋支行的债务提供担保，担保的主债权本金余额不超过贰亿伍仟万元人民币（或等值外汇），担保范围为授信债务本金及相应利息、罚息、违约金、应付费用等，担保方式为：提供连带责任保证，保证期间为被担保债务最后一期履行期届满之日起两年。本公司授权郑铁江与中国银行股份有限公司如皋支行签署相关的担保合同等法律文件，并办理抵／质押登记手续。

本议案将提交２０１１年第二次临时股东大会审议。

会议表决结果：７票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

七、关于提请召开２０１１年第二次临时股东大会的议案

同意召开２０１１年第二次临时股东大会，会议通知见２０１１年９月２９日“巨潮资讯网”（ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）及《证券时报》、《上海证券报》公告。

会议表决结果：７票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

特此公告。

无锡百川化工股份有限公司董事会

２０１１年９月２８日

证券代码：００２４５５ 证券简称：百川股份 公告编号：２０１１—０２８

无锡百川化工股份有限公司

关于召开２０１１年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡百川化工股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年９月２７日召开第二届董事会第十一次会议，会议决议召开２０１１年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议时间：２０１１年１０月２１日（星期五）９：３０时

３、股权登记日：２０１１年１０月１４日（星期五）

４、会议地点：江苏省江阴市人民东路１６１号兴澄大饭店三楼会议室

５、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

６、出席对象：

（１）截至 ２０１１年１０月１４日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师、保荐机构代表。

二、会议审议事项

１． 《关于百川化工（如皋）有限公司投资醇醚项目的议案》

２． 《关于银行授信融资额度文件和借款融资文件授权事宜的议案》

３． 《关于为百川化工（如皋）有限公司在中国银行股份有限公司如皋支行２．５亿元的综合授信提供担保的议案》

上述审议事项详见２０１１年９月２９日“巨潮资讯网”（ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）及《证券时报》、《上海证券报》公告。

三、会议登记方法

１、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

２、登记时间：２０１１年１０月１７日９：００——１１：００、１３：３０—１６：００

３、登记地点：江苏省江阴市云亭街道建设路５５号董事会办公室

４、登记手续：

（１）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（２）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真及信函应在２０１１年１０月１７日１６：００前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

四、其他事项

１、会议联系人：陈慧敏、赵昕怡

联系电话：０５１０－８６０１９１００ 传 真：０５１０－８６０１３２５５

通讯地址：江苏省江阴市云亭街道建设路５５号

邮 编：２１４４２２

２、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。

特此公告。

无锡百川化工股份有限公司董事会

２０１１年９月２８日

附件一：

股东参会登记表

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席无锡百川化工股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

年 月 日

注：授权委托书复印件有效；

委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码：００２４５５ 证券简称：百川股份 公告编号：２０１１—０２９

百川化工（如皋）有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（１）对外投资的基本情况

百川化工（如皋）有限公司系无锡百川化工股份有限公司的全资子公司。注册地址：如皋市长江镇（如皋港区）香江路６号， 成立日期：２００７年２月９日，注册资本：２９５００万元人民币，法定代表人：郑铁江。

拟在江苏省如皋港区精细化工园区，使用资金１２０２４．５万元投资４．５万吨／年丙二醇甲醚和５万吨／年丙二醇甲醚醋酸酯项目。

（２）本公司于２０１１年９月２７日召开第二届董事会第十一次会议，以７票同意、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过了《关于百川化工（如皋）有限公司投资醇醚项目的议案》，上述议案尚需经过股东大会及政府有关部门批准后方可实施

（３）本投资不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

百川化工（如皋）有限公司拟在江苏省如皋港区精细化工园区，使用资金１２０２４．５万元投资４．５万吨／年丙二醇甲醚和５万吨／年丙二醇甲醚醋酸酯项目。其中固定资产总投资８５２４．５万元，流动资金３５００万元。建设资金共８５２４．５万元，自筹解决。铺底流动资金为３５００万元，计划全部向银行贷款，贷款名义年利率为７．２％。贷款利息计入生产成本。项目预计２０１１年１２月动工，２０１２年８月试生产。

丙二醇甲醚和丙二醇甲醚醋酸酯作为环保型高沸点溶剂被广泛应用于涂料、高档油漆、工业清洗剂等相关行业，本项目主要可以利用周边地区的环氧丙烷、甲醇和醋酸为原料，充分发挥原料、技术和地理优势，降低生产成本，以期满足国内市场日益增长的需要，并以部分产品出口，参与国际竞争，具有广泛的市场前景。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

１、对外投资的目的

百川股份主要致力于生产低毒、环保、安全的涂料溶剂、增塑剂原料等产品，为进一步扩大在该行业的领先优势，加速企业自主发展，使相关产品在可应用范围内足以达到完全取代苯类、酮类和其他有毒、有害产品的水平，经详细考察和科学论证，百川股份正式决策投资本项目。

２、存在的风险

（１）行业风险：

上述项目投资建设需要一个过程，经济效益测算是根据目前的市场状况、产品价格进行的合理预测，未来项目实际效益受投资进度、市场环境等多因素影响，存在一定的不确定性。该类风险可以通过加强对行业和产业的分析、加快技术进步的步骤、良好的内部管理等方式来减弱，通过强化自身实力来对抗。公司良好的技术水平和对行业的熟悉和了解可以有效减低这一风险。

（２）经营管理风险：包括管理技术和管理水平低下带来的风险，经营方向和经营策略失误带来的风险，以及人员流动、研发能力不足带来的风险等等。该类风险完全可以由项目人员来控制，通过确定明确的公司宗旨和战略规划、制订层次分明详略得当的管理计划、加强项目实施过程中的组织和控制，以及提高员工素质，提升管理水平等方式来抵御风险。历年的经营经验和高素质的管理团队可以有效抑制这一风险。

３、对公司的影响

本项目建成达产后，预计年销售收入为７５２３９．３２万元，净利润４５３６．８３万元，项目投资回收期为３．９６年。上述测算是根据目前的市场状况、产品价格进行的合理预测，存在一定的不确定，敬请投资者注意风险。

特此公告。

无锡百川化工股份有限公司董事会

２０１１年９月２８日

证券代码：００２４５５ 证券简称：百川股份 公告编号：２０１１—０３０

无锡百川化工股份有限公司

对外担保公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

无锡百川化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟为百川化工（如皋）有限公司在中国银行股份有限公司如皋支行的债务提供担保，担保的主债权本金余额不超过贰亿伍仟万元人民币（或等值外汇）。担保范围为授信债务本金及相应利息、罚息、违约金、应付费用等，担保方式为：提供连带责任保证，保证期间为被担保债务最后一期履行期届满之日起两年。

本公司授权郑铁江与中国银行股份有限公司如皋支行签署相关的担保合同等法律文件，并办理抵／质押登记手续。

本担保议案于２０１１年９月２７日经公司第二届董事会第十一次会议审议并通过，尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

百川化工（如皋）有限公司为公司全资子公司。

注册地址：如皋市长江镇（如皋港区）香江路６号

成立日期：２００７年２月９日

注册资本：２９５００万元人民币

法定代表人：郑铁江

经营范围：许可经营项目：危险化学品生产（乙酸正丁酯、乙酸乙酯、乙酸异丁酯、乙酸异丙酯、乙酸正丙酯、甲醛生产、销售）

一般经营项目：化工产品生产（偏苯三酸酐、三羟甲基丙烷、偏苯三酸三辛酯、丙二醇甲醚、丙二醇甲醚醋酸酯、异构丙二醇甲醚、二丙二醇甲醚、异构丙二醇甲醚醋酸酯、二丙二醇甲醚醋酸酯、乙酸钠、双三羟甲基丙烷、甲酸钠生产、销售）

百川化工（如皋）有限公司尚处于建设期，并未有生产产出。截止２０１０年１２月３１日，百川化工（如皋）有限公司资产总额为３８５，７０２，１９４．４６元，负债总额为９０，０４９，０５９．１元，净资产为２９５，６５３，１３５．３６元，截止２０１１年６月３０日，百川化工（如皋）有限公司资产总额为４６１，７１６，１６５．７４元，负债总额１６６，５４５，３７４．６５元，净资产２９５，１７０，７９１．０９元。

三、担保协议主要内容

本次议案为拟担保授权事项，并未发生实际借款和担保，尚未有具体借款合同和担保协议产生。

四、董事会意见

为公司全资子公司提供担保，是为满足其生产经营活动所需的流动资金的需要，其内部控制体系完善，产品前景看好，生产经营项目预测经济效益明显，公司为其提供担保的风险在可控制范围内，同意本次为百川化工（如皋）有限公司综合授信提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司尚未有对外担保及逾期担保情况发生。

六、备查文件目录

１、公司第二届董事会第十一次会议决议

特此公告。

无锡百川化工股份有限公司董事会

２０１１年９月２８日