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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第六次会议通知于2011年9月24日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于2011年9月28日以通讯方式召开，应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长车成聚先生主持，经与会董事审议，以记名投票方式形成如下决议：

　　1. 审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》

　　同意聘任刘春华担任公司审计部负责人。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

　　刘春华先生简历请见附件简历。

　　2. 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

　　修订后的淄博齐翔腾达化工股份有限公司《股东大会议事规则》于2011年9月29日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　3. 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

　　修订后的淄博齐翔腾达化工股份有限公司《董事会议事规则》于2011年9月29日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　4. 审议通过了《关于制定<子公司管理制度>的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司《子公司管理制度》于2011年9月29日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5. 审议通过了《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司《独立董事年报工作制度》于2011年9月29日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6. 审议通过了《关于制定<审计委员会年报工作制度>的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司《审计委员会年报工作制度》于2011年9月29日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　7. 审议通过了《关于制定<对外担保管理制度>的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司《对外担保管理制度》于2011年9月29日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　8. 审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动制度>的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动制度》于2011年9月29日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　9. 审议通过了《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司《防范控股股东及关联方资金占用制度》于2011年9月29日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　10.审议通过了关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实" 专项活动的自查表和整改计划

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》及《关于落实深圳证券交易所<关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知>的整改计划》于2011年9月29日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　11审议通过了《关于召集公司2011年第二次临时股东大会的议案》

　　同意召集公司2011年第二次临时股东大会，股东大会的召开时间及地点将另行通知。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会

　　2011年9月29日

　　附：

　　刘春华个人简历

　　刘春华，男，1966年生，大专。

　　刘春华曾任齐鲁石化橡胶厂财务科会计，齐鲁石化橡胶厂审计处审计员，齐翔工贸公司财务部会计，齐翔工贸公司审计科审计员，齐翔公司财务部会计。2007年至今任齐翔腾达审计部审计员。