证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０４１ 证券简称：登海种业 公告编号：２０１１－０２３

第四届山东登海种业股份有限公司

董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第四届山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九次会议通知于 ２０１１年 ９月 １７日以传真、电子邮件方式发出，２０１１ 年 ９月 ２８日 ９：００以通讯表决方式召开。会议应参会董事９人，实际参会董事９人。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议经参会董事审议和表决，通过了如下决议：

一、审议通过了《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》及整改计划，赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

详细内容刊登在２０１１年９月２９日的巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ． ｃｎ）、《中国证券报》和《证券时报》上。

二、审议通过了《关于公司向监事出售旧轿车的议案》，赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

以市场公允价向公司监事出售旧轿车一辆，出售价格６万元，出售产生的损益６４．５５元。该议案将提交２０１１年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于全资子公司张掖市登海种业有限公司增加注册资本的议案》，赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

公司追加投资２２００万元（人民币），以使全资子公司张掖市登海种业有限公司的注册资本达到《农作物种子生产经营许可管理办法》规定的３０００万元（人民币）的标准。

四、审议通过了《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》，赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知》刊登在２０１１年９月２９日的巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ． ｃｎ）、《中国证券报》和《证券时报》上。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司董事会

２０１１年９月２８日

证券代码：００２０４１ 证券简称：登海种业 公告编号：２０１１－０２４

山东登海种业股份有限公司

召开２０１１年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开时间：２０１１年１０月１５日９：００

３、股权登记日：２０１１年１０月１２日

４、现场会议召开地点：公司培训中心会议室（山东省莱州市城港路）

５、会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票的方式。

二、会议出席对象

１、凡２０１１年１０月１２日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

２、公司董事、监事、高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他人员。

三、会议审议事项

《关于公司向监事出售旧轿车的议案》

上述议案经第四届山东登海种业股份有限公司董事会第九次会议审议通过，详细内容刊登在２０１１年９月２９日巨潮资讯网（（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《证券时报》。

四、现场会议登记方法

１、登记方式

（１）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权季托书及出席人身份证办理登记手续；

（２）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

２、登记时间：２０１１年１０月１４日（上午８：００－１１：００；下午１３：３０－１６：３０）

３、登记地点：山东登海种业股份有限公司董事会秘书办公室（山东省莱州市城港路）

联系人：原绍刚、鞠浩艳

联系电话：０５３５－２７８８８８９

传真：０５３５－２７８８８７５

邮编：２６１４４８

五、其他事项

１、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

２、若有其他事宜，另行通知。

附：现场会议授权委托书

山东登海种业股份有限公司

２０１１年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本人（单位）出席山东登海种业股份有限公司２０１１年１０月１５日召开的２０１１年第二次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

附注：

１、如对议案投同意票，请在＂同意＂栏内相应地方填上＂√＂；如对议案投反对票，请在＂反对＂栏内相应地方填上＂√＂；如对议案投弃权票，请在＂弃权＂栏内相应地方填上＂√＂。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期２０１１年 月 日