证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）第一届董事会2011年第六次临时会议以通讯表决方式召开。会议通知于2011年9月23日以书面送达、电子邮件及电话方式向全体董事发出，截至表决票接收截止日2011年9月28日9:00时，公司证券部收到有效《表决票》12张，代表公司应参会董事12名中的12名参加会议。会议由董事长刘桂雪先生召集和主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以通讯表决方式审议通过了《关于加强落实公司内控规则的议案》。

　　同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票

　　为提高公司规范运作水平，促进公司可持续发展，根据深交所的要求，公司认真核查内部控制制度的制定和运行情况，如实填写了《中小企业板上市公司内控规则落实情况自查表》，并针对未落实部分，提出了切实可行的整改措施，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《大连电瓷集团股份有限公司关于加强公司内控规则落实专项活动的自查情况和整改计划》。

　　三、备查文件

　　1. 《大连电瓷集团股份有限公司第一届董事会2011年第六次临时会议决议》

　　2. 《大连电瓷集团股份有限公司关于加强公司内控规则落实专项活动的自查情况和整改计划》

　　3. 《渤海证券股份有限公司关于大连电瓷集团股份有限公司的中小企业板上市公司内控规则落实自查表的核查意见》

　　特此公告。

　　大连电瓷集团股份有限公司

　　董事会

　　2011年9月28日