证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议通知于2011年9月23日以传真和邮件方式送达。会议于2011年9月28日在深圳市特尔佳科技股份有限公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长张慧民先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

　　会议审议通过了如下决议：

　　1、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《深圳市特尔佳科技股份有限公司中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表及整改措施》。

　　2011年8月23日，深圳证券交易所下发了《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》，要求上市公司在2011年9月30日前将落实深交所内部控制相关规则《自查表》提交董事会审议。本公司按深交所的要求，如期完成了相关工作。

　　特此公告。

　　深圳市特尔佳科技股份有限公司

　　董事会

　　2011年9月28日