![]() 证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
证券代码:002400 证券简称:省广股份 公告编号:2011-033 广东省广告股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告 2011-09-29 来源:证券时报网 作者:
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东省广告股份有限公司第二届董事会第八次会议于2011年9月22日以电子邮件方式发出会议通知,本次会议由董事长戴书华先生召集,2011年9月28日以通讯方式召开。公司应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。 全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议: 一、审议通过了(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)《公司内部控制规则落实情况自查表》。 《公司内部控制规则落实情况自查表》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 二、审议通过了(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)《公司关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实" 专项活动的整改计划》。 《公司关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实" 专项活动的整改计划》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 保荐机构(德邦证券有限责任公司)对本议案发表了关于《广东省广告股份有限公司内控规则落实自查表及整改计划》的核查意见,该核查意见全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。 三、审议通过了(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)《关于签署<推荐恢复上市、委托代办股份转让协议>的议案》。 公司与申银万国证券股份有限公司、光大证券股份有限公司签署《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议》,约定申银万国证券股份有限公司为公司代办股份转让的主办券商,光大证券股份有限公司为公司代办股份转让的副主办券商。 特此公告。 广东省广告股份有限公司 董 事 会 2011 年9月28日 本版导读:
|