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证券代码:002163 股票简称:中航三鑫 公告编号:2011-062 中航三鑫股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告 2011-09-29 来源:证券时报网 作者:
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 中航三鑫股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十五次会议通知于2011年9月23日以电子邮件和传真方式发出,于2011年9月28日以通讯方式召开。本次会议应参加会议董事9名,实际出席会议董事9名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下: 以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于加强内控规则落实专项活动的自查及整改计划》 自查结果及整改计划详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的"中航三鑫股份有限公司关于加强内控规则落实专项活动的自查及整改计划"。 公司保荐机构中国建银投资证券有限责任公司对《内部控制规则落实情况自查表》发表的专项核查意见于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。 特此公告。 中航三鑫股份有限公司 董事会 二〇一一年九月二十八日 本版导读:
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