证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东齐峰特种纸业股份有限公司(以下称"公司")于2011年9月16日以邮件、传真送达等方式发出召开第二届董事会第六次会议的通知，会议于2011年9月27日在公司会议室召开。应出席会议董事9名，实际参会9名（其中董事张仁福先生、独立董事侯本领先生、独立董事路清先生独立董事房立棠先生以通讯方式出席），公司部分监事和高管人员列席了会议。会议由董事长李学峰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

　　1、审议通过《公司内部控制规则落实情况自查表》

　　表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司内部控制规则落实情况的自查表》。

　　山东齐峰特种纸业股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年9月28日