证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第二届董事会第三十六次会议的会议通知于2011年9月26日以电子邮件的方式发出。

　　2.本次董事会于2011年9月28日在广州市萝岗区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司会议室，以现场和通讯表决的方式召开。

　　3.本次董事会应出席董事6名，实际出席董事6名，其中以通讯表决方式出席会议分别为独立董事莫少山、徐沛、刘兴祥。

　　4.本次董事会会议由董事长邱醒亚先生主持。

　　5.本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司内控规则落实自查情况的议案》。

　　《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》具体内容详见2011年9月29日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　2、以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于加强"中小企业板上市公司内控规则落实专项活动的整改计划的议案》。

　　《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》具体内容详见2011年9月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）.

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第三十六次会议决议；

　　2、华泰联合证券有限责任公司关于公司内部控制规则落实情况自查表的核查意见。

　　深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会

　　2011年9月28日