证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建福日电子股份有限公司第四届董事会2011年第十二次临时会议通知于2011年9月23日以书面文件或电子邮件形式送达，并于2011年9月27日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过了《关于中国信达资产管理股份有限公司福建省分公司受让本公司在中国工商银行股份有限公司福州五一支行6,360万元人民币流动资金借款的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）。

　　中国信达资产管理股份有限公司福建省分公司拟受让本公司在中国工商银行股份有限公司福州五一支行的6,360万元人民币流动资金借款。同意本公司与中国信达资产管理股份有限公司福建省分公司签订协议，自协议签订之日起两年内分期偿还本金和利息，原抵押担保不变，且仍由福建省电子信息（集团）有限责任公司提供连带保证责任。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年9月28日