证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江江山化工股份有限公司第五届董事会第十次会议于2011年9月28日上午以通讯表决方式召开。会议通知已于2011年9月22日以书面、传真和电子邮件方式通知各位董事，会议由董事长帅长斌先生召集，会议应参会董事11人，实际参会董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

　　一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。聘任雷逢辰先生为公司董事会秘书（简历附后），公司总会计师余惠民先生不再代行董事会秘书职责。独立董事意见刊登在2011年9月29日的巨潮资讯网。雷逢辰先生的联系地址为：

　　浙江省江山市景星东路38号，邮政编码：324100，联系电话：0570-4057919，传真：0570-4057346，电子邮件：zjjshgstock@sina.com。

　　二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司内控规则落实自查表和整改计划》。公司内控规则落实自查表和整改计划刊登在2011年9月29日的巨潮资讯网。

　　本次董事会会议的通知、召开程序和参加会议的人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　特此公告。

　　浙江江山化工股份有限公司

　　董事会

　　2011年9月29日

　　雷逢辰先生简历：35岁，硕士学历，经济师，1998年8月参加工作，曾任浙江省铁路投资集团有限公司投资发展部项目经理，现任公司董事、董事长秘书，于2011年7月参加深圳证券交易所举办的中小企业板上市公司董事会秘书培训班，并取得董事会秘书资格证书。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。