证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2011-022

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　第四届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议通知于2011年9月22日分别以书面、传真和电子邮件形式发出，会议于2011年9月27日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　　与会董事审议并通过了如下议案：

　　一、《关于控股孙公司承包建筑工程施工的议案》

　　公司控股孙公司珠海市年顺建筑有限公司拟承包珠海市世荣房产开发有限公司所开发的华发水郡花园二期B区三标段的建筑工程施工，交易价格为3850万元。由于公司监事王键先生担任珠海市世荣房产开发有限公司副总经理，本次交易构成了关联交易。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案详情见2011年9月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司公告《2011-023：关于控股孙公司承包建筑工程施工的关联交易公告》。

　　二、《关于公司内部控制规则落实情况自查的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年九月二十九日

　　证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2011-023

　　广东世荣兆业股份有限公司关于

　　控股孙公司承包建筑工程施工的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、关联交易概述

　　公司控股孙公司珠海市年顺建筑有限公司（以下简称"年顺建筑"）拟承包珠海市世荣房产开发有限公司（以下简称"世荣房产"）所开发的华发水郡花园二期B区三标段的建筑工程施工，交易价格3850万元。

　　由于公司监事王键先生担任世荣房产副总经理，本次交易构成了关联交易。

　　本次交易经2011年9月27日召开的公司第四届董事会第二十次会议审议通过。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况和关联关系

　　1、基本情况

　　关联方名称：珠海市世荣房产开发有限公司

　　注册资本：5.5亿元人民币

　　法定代表人：袁小波

　　公司性质：有限责任公司

　　主营业务：房地产开发经营

　　注册地址：珠海市斗门区珠峰大道288号一区17栋3楼

　　2、与本公司的关联关系

　　世荣房产为公司控股子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司与珠海华发实业股份有限公司的合资公司（各持股50%，珠海华发实业股份有限公司控制经营并合并报表），公司监事王键先生担任世荣房产副总经理。

　　珠海市年顺建筑有限公司为本公司控股子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司的全资子公司。

　　世荣房产符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第（三）款所规定的关联关系情形。

　　三、交易定价依据

　　邀请招标定价。

　　四、交易目的和对公司的影响

　　年顺建筑的主营业务为工程施工，本次交易内容属于年顺建筑日常经营范围内的事项，本次交易增加了年顺建筑的业务量，有利于公司业务收入的增加。

　　五、独立董事意见

　　在董事会审议该事项前，公司将相关材料送独立董事审阅，我们就本次交易涉及的有关事项进行了必要的核查与问询。年顺建筑的主营业务为工程施工，本次交易属于主营业务范围内的正常经营事项。交易价格依据邀请招标结果而定，公允合理，有效保障了公司利益。审议程序合法合规。同意本次关联交易。

　　六、备查文件

　　1.公司第四届董事会第二十次会议决议；

　　2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

　　特此公告。

　　广东世荣兆业股份有限公司董事会

　　二〇一一年九月二十九日