证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十次会议于2011年9月28日以通讯方式召开。会议通知已于2011年9月23日以专人送递和邮件形式发出。应到董事5名，实到董事5名。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：

　　一、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议〈公司内部控制规则落实情况自查表〉及整改计划的议案》；

　　根据深圳证券交易所《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》的要求，公司董事会本着实事求是原则，结合相关法律法规和自身发展实际，对公司内控情况进行了认真自查。《〈公司内部控制规则落实情况自查表〉及整改计划》详见公司指定信息披露媒体巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　民生证券有限责任公司对此出具了《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动自查表的核查意见》，详见公司指定信息披露媒体巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2011年9月28日