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证券代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2011 - 62 大连獐子岛渔业集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告 2011-09-29 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连獐子岛渔业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届董事会第二十三次会议,于2011年9月23日以电话、传真和电子邮件的方式发出会议通知和会议资料,并于2011年9月28日上午9:30以通讯表决的方式召开。应参加会议董事7名,实际参加会议董事7名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持,与会董事经过讨论,审议并通过以下议案: 1、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》; 2、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司内部控制规则落实情况的整改计划》。 《关于公司内部控制规则落实情况的整改计划》、保荐机构平安证券有限责任公司出具《关于大连獐子岛渔业集团股份有限公司内控规则落实自查表的核查意见》刊登于2011年9月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。 特此公告。 大连獐子岛渔业集团股份有限公司 董事会 2011年9月28日 本版导读:
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