证券时报多媒体数字报

股票编码：００２０７３ 股票简称：软控股份 公告编号：２０１１－０５３

软控股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

软控股份有限公司第四届董事会第十二次会议于２０１１年９月２６日以邮件方式发出通知，于２０１１年９月２８日上午以现场会议和通讯方式结合的方式召开。本次会议应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人。会议由袁仲雪先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。

经与会董事表决，形成以下决议：

１、审议通过《关于公司内部控制规则落实情况自查报告和整改计划的议案》

根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内部规则落实”专项活动的通知》的要求，结合公司自身实际情况，认真核查了公司内部控制制度的制定和运行情况，对公司内部控制制度的执行情况进行了梳理。

《软控股份有限公司内部控制规则落实情况自查报告》和《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》详见“巨潮资讯”网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

２、审议通过《公司内部控制制度》

根据《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，公司拟制定《公司内部控制制度》。

《公司内部控制制度》详见“巨潮资讯”网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

３、审议通过《子公司控制制度》

根据《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，公司拟制定《子公司控制制度》。

《子公司控制制度》详见“巨潮资讯”网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

４、审议通过《关于修改〈投资者关系管理制度〉部分条款的议案》

根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规之规定，公司拟对原《投资者关系管理制度》进行修改。

《投资者关系管理制度〈修订〉》详见“巨潮资讯”网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

５、审议通过《关于投资设立青岛软控循环利用工程技术有限公司的议案》

公司基于国家大力发展循环利用经济的环境下，拟以目前下设的循环利用事业部为业务基础，以自有资金出资５０００万元投资设立青岛软控循环利用工程技术有限公司，开展废旧轮胎、橡胶等材料的循环利用技术的研发以及相关循环利用设备的研发、制造与销售。

《关于投资设立青岛软控循环利用工程技术有限公司的公告》详见“巨潮资讯”网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

特此公告。

软控股份有限公司

董事会

２０１１年９月２８日

股票编码：００２０７３ 股票简称：软控股份 公告编号：２０１１－０５４

软控股份有限公司关于投资设立

青岛软控循环利用工程技术有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经软控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过，公司拟投资设立青岛软控循环利用工程技术有限公司，具体情况如下：

一、投资概述

目前我国正处在建设资源节约型、环境友好型社会的阶段，大力发展循环经济是“十二五”期间经济工作的重中之重。公司拟以目前下设的循环利用事业部为业务基础，以自有资金出资５０００万元投资设立青岛软控循环利用工程技术有限公司（名称以工商行政管理部门核准为准），主要经营范围为废旧轮胎、橡胶等材料的循环利用技术的研发以及相关循环利用设备的研发、制造与销售等业务。

本次投资不涉及重大资产重组事项。

二、拟投资设立的公司的基本情况

１、公司名称：青岛软控循环利用工程技术有限公司（暂定名，以工商登记机关核准为准）。

２、拟注册资本：人民币５０００万元。

３、股东结构及出资方式：

４、拟定经营范围：废旧轮胎、橡胶等材料的循环利用技术的研发；循环利用设备的研发、制造、销售、安装、调试；相关循环利用产品的生产、制造、销售；技术转让、服务；对外投资及项目管理。（需以工商局最终核定为准）

三、投资设立公司的目的及影响

当前“大量生产、大量消费、大量废弃”的传统经济发展模式已经转变，以资源高效利用和循环利用为核心，以“减量化、再利用、资源化”为原则的可持续发展的经济增长模式已经成为当前中国经济社会发展倍加重视的战略任务。公司基于国家大力发展循环利用经济的环境下，投资设立青岛软控循环利用工程技术有限公司，开展废旧轮胎、橡胶等材料的循环利用技术的研发以及相关循环利用设备的研发、制造与销售。

该公司的设立符合国家第十二五规划的经济发展方向和国家加速发展循环经济的要求，同时拓展了公司发展空间，有良好的市场前景，为公司的持续发展起到积极促进作用。

四、投资设立公司的风险

面对目前的宏观经济环境，新设公司将会受经济环境、产业成长周期、产业政策等多种因素的影响，新产业的投资面临进入时机、产业特点、市场变化等的风险；同时也面临新公司经营团队的管理能力及稳定性风险。基于上述风险，公司将积极分析新产业及其市场的相关信息，审慎决策，同时加强投资决策与风险管控机制，降低经营风险；注重高端人才的吸收和引进，建立科学的考核和激励机制，以有效防范风险。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

２０１１年９月２８日