证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002371 证券简称：七星电子 公告编号：2011-028

　　北京七星华创电子股份有限公司

　　2011年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　2、本次股东大会无新增、变更或否决议案的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2011年9月28日，下午2:00

　　（2）网络投票时间：2011年9月27日至2011年9月28日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月28日上午 9:30～11:30，下午 1:00～3:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年9月27日下午3:00至2011年9月28日下午3:00期间的任意时间。

　　2、召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路1号M2楼公司会议室

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长王彦伶先生

　　本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代理人共13人，代表股份68,736,155股，占公司股份总数84,500,000股的81.34%，代表有表决权股份总数为18,732,955股，其中：

　　1、现场出席会议情况

　　出席本次现场会议的股东及股东代理人5人，代表股份68,472,770股，占公司股份总数84,500,000股的81.03%，代表有表决权股份总数为18,469,570股。

　　2、网络投票情况

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统投票的股东8人，代表股份263,385股，占公司股份总数84,500,000股的0.3117%，代表有表决权股份总数为263,385股。

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的保荐机构、律师列席了会议。

　　三、议案审议及表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于收购北京飞行博达电子有限公司股权的议案》

　　本事项为公司收购控股股东北京七星华电科技集团有限责任公司（以下简称"七星集团"）所持有的北京飞行博达电子有限公司全部股权，构成关联交易，七星集团对本议案回避表决。

　　表决结果：同意18,732,955股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股，占与会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占与会有表决权股份总数的0%。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

　　2、律师姓名：李兆存女士、贺维先生

　　3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、北京七星华创电子股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议

　　2、北京金诚同达律师事务所关于北京七星华创电子股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　北京七星华创电子股份有限公司董事会

　　二○一一年九月二十八日

　　证券代码：002371 证券简称：七星电子 公告编号：2011-029

　　北京七星华创电子股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京七星华创电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议通知于2011年9月16日以电话、传真或电子邮件方式发出。2011年9月28日会议如期在公司会议室召开，应到董事9名，实到8名，董事杨世明先生因公出差，在知晓会议内容的前提下，委托董事叶晨清先生代为行使表决权。会议由董事长王彦伶先生主持，以现场方式召开，公司监事列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议通过决议如下：

　　1、审议通过了《关于使用部分超募资金对追加投资的议案》

　　《TFT-LCD专用设备产业化项目》总投资为8099万元，由于TFT-LCD 8代（及以上）线生产设备的研发和制造需要，公司对与设计产能相匹配的设备采购、安装与调试及工器具的投资增加。公司同意以超募资金241.02万元对本项目追加投资，使项目能顺利达产。公司监事会、独立董事及保荐机构均对本事项发表了意见。

　　内容详见2011年9月29日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于使用部分超募资金对追加投资的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《公司内部控制规则落实情况自查表》

　　内容详见2011年9月29日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《公司内部控制规则落实情况自查表》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动整改计划的议案》

　　内容详见2011年9月29日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过了《关于制定风险投资管理制度的议案》

　　内容详见2011年9月29日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《风险投资管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北京七星华创电子股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年九月二十八日

　　证券代码：002371 证券简称：七星电子 公告编号：2011-030

　　北京七星华创电子股份有限公司

　　关于使用部分超募资金对《TFT-LCD专用设备产业化项目》追加投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]186号文核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）1,656万股，公司募集资金净额为人民币52,012.94万元。根据公司《招股说明书》，公司本次募集资金用于《半导体集成电路装备产业化项目》，该项目投资总额为23,812万元，如本次发行募集资金净额不能满足拟投资项目的建设要求，公司将自筹资金解决；若募集资金净额超出项目投资总额，多余部分将用于补充公司流动资金。

　　募集资金到位后，公司使用超募资金补充流动资金10,900万元【先后补充4900万元、6000万元，详见公司于2010年4月22日、2010年8月11日披露在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第十一次会议决议公告》、《关于利用部分超募资金补充流动资金的公告》、《第三届董事会第十二次会议决议公告》、《关于利用部分超募资金补充流动资金的公告》】，使用超募资金实施《TFT-LCD专用设备产业化项目》8,099万元【详见公司于2010年4月22日披露在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第十一次会议决议公告》、《关于使用部分超募资金实施TFT-LCD专用设备产业化项目的公告》】，以上共计18,999万元。

　　上述三个项目的实施共使用募集资金42,811万元,剩余超募资金9,201.94万元。

　　二、《TFT-LCD专用设备产业化项目》追加投资概况

　　1、《TFT-LCD专用设备产业化项目》基本情况

　　经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，公司使用超募资金8,099万元实施《TFT-LCD专用设备产业化项目》，其中建设投资总额为4,949万元，铺底流动资金投资总额为3,150万元。

　　建设内容：①厂房改造及净化装修工程；②与厂房改造工程相配套的基础设施建设工程，如空压站建设工程，动力配电系统建设工程，热力、供暖、给水排水工程设施建设工程；③与设计产能相匹配的设备采购、安装与调试工程。

　　本项目完成达产后，年产UV固化炉10台，磨边后清洗设备10台，自动移载设备80套。达产后预计年新增销售收入11,480万元。

　　2、追加投资的原因

　　根据本项目的实际情况，由于TFT-LCD 8代以上线生产设备的研发和制造需要，公司对与设计产能相匹配的设备采购、安装与调试及工器具的投资增加，建设投资总额你拟由原投资预算4,949万元增加到5,190.02万元，铺底流动资金3,150万元不变。本次追加投资后，预计完成本项目总投资将由原投资预算8,099万元增加到8,340.02万元，增加额为241.02万元。

　　3、追加投资对公司的影响

　　公司追加投资后，不改变本项目原有的生产规模和对未来市场的判断，对项目的预期盈利能力无影响，项目的经济效益不需进行重新测算，有利于本项目的顺利达产。

　　三、审核批准程序

　　2011年9月28日，公司召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对追加投资的议案》，同意公司使用超募资金241.02万元向《TFT-LCD专用设备产业化项目》追加投资。

　　2011年9月28日，公司召开的第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对追加投资的议案》，同意公司使用超募资金241.02万元向《TFT-LCD专用设备产业化项目》追加投资。

　　四、独立董事发表意见

　　公司独立董事对该事项发表意见，认为：公司以部分超募资金对本项目追加投资没有改变募集资金的使用方向，有利于项目顺利达产，符合公司总体发展战略及审慎使用募集资金的原则，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用超募资金241.02万元对《TFT-LCD专用设备产业化项目》追加投资。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，本保荐机构认为，TFT-LCD专用设备产业化项目新增投资金额符合市场情况和公司实际要求，是项目建设过程中必要的支出，没有与该项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　因此，七星电子使用超募资金追加投入《TFT-LCD专用设备产业化项目》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。中信建投同意七星电子使用超募资金对《TFT-LCD专用设备产业化项目》追加投资。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第九次会议决议

　　2、公司第四届监事会第七次会议决议

　　3、独立董事意见

　　4、保荐机构核查意见

　　特此公告。

　　北京七星华创电子股份有限公司董事会

　　二○一一年九月二十八日

　　证券代码：002371 股票简称：七星电子 公告编号：2011-031

　　北京七星华创电子股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京七星华创电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议通知于2011年9月19日以电话及电子邮件方式发出。会议于2011年9月28日下午如期在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王茂林先生主持。

　　本次会议通过决议如下：

　　1、审议通过了《关于使用部分超募资金对追加投资的议案》。

　　公司本次以部分超募资金对本项目进行追加投资，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，符合公司的实际情况及长远发展规划，有利于本项目的顺利达产，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司使用超募资金241.02万元对《TFT-LCD专用设备产业化项目》追加投资。

　　内容详见2011年9月29日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于使用部分超募资金对追加投资的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，

　　特此公告。

　　北京七星华创电子股份有限公司监事会

　　二○一一年九月二十八日