证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东东阿阿胶股份有限公司第七届董事会第一次会议于2011年9月14日以邮件的方式通知董事，会议于2011年9月27日在深圳木棉花酒店召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。公司监事会成员列席本次会议，本次董事会召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司衷心感谢董事会离任独立董事吴世农先生、汪海先生和董事方明先生、石庆瑞先生对公司发展做出的重要贡献。

　　本次董事会审议通过了以下议案：

　　一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》；

　　选举李福祚先生为公司第七届董事会董事长。（简历附后）

　　二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于成立第七届董事会下设委员会的议案》；

　　三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于第七届董事会聘任总经理的议案》；

　　聘任秦玉峰先生为公司总经理。（简历附后）

　　四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于第七届董事会聘任董事会秘书的议案》；

　　聘任吴怀锋先生为公司第七届董事会秘书。（简历附后）

　　五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于第七届董事会聘任证券事务代表的议案》；

　　聘任王鹏先生为公司第七届董事会证券事务代表。（简历附后）

　　六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于第七届董事会聘任公司副总经理、财务总监的议案》；

　　聘任吴怀锋先生、王中诚先生、程继忠先生、尤金花女士、李世忠先生、于波先生为公司副总经理；同意聘任王金芝女士为财务总监。（简历附后）

　　特此公告。

　　山东东阿阿胶股份有限公司

　　董事会

　　2011年9月29日

　　简历：

　　李福祚：男，1964年出生，中共党员，硕士学位。1990年加入华润集团，曾任集团战略总监兼集团战略管理部总经理。现任华润集团副总经理，兼华润医药集团有限公司副主席、总裁。亦为华润创业有限公司、华润置地有限公司、华润燃气有限公司、华润微电子有限公司以及华润水泥有限公司的非执行董事。

　　李福祚先生现任控股股东华润集团副总经理与本公司存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　秦玉峰：男，1958 年出生，应用研究员，执业药师。1974年进入东阿阿胶厂工作，曾任设备动力科长、处长，厂长助理，副总经理,常务副总经理。曾从事设备动力、采购供应、生产制造、技术改造、质量管理、研发管理、市场营销的管理工作。国家级非物质文化遗产东阿阿胶制作技艺传承人，山东省十大杰出工程师，全国医药行业质量管理卓越领导者。主持完成的生物药重组人白介素-11（商品名：白杰依）和重组人组织型纤溶酶原激酶衍生物（商品名：瑞通立）获山东省科技进步一等奖，主要创造的《以弘扬中医药文化为依托的企业营销战略的实施》获第十五届国家级企业管理现代化创新成果一等奖，获得发明专利20多项。

　　秦玉峰先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司股票142,520股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　吴怀锋：男，1962年出生，会计师，1979年进入东阿阿胶厂工作，曾任财务科副科长、财务处长、公司副总经理；参加过清华大学MBA培训，曾获山东省"富民兴鲁"劳动奖章，《新财富》第四届至第七届金牌董秘。

　　吴怀锋先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司股票25,212股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王中诚：男，生于1960年9月，大学文化，高级工程师，执业中药师。1982年7月毕业于山东省中医药学校中药专业，同年分配到山东东阿阿胶厂工作，曾任质检科科长、质量处处长，1999年3月至2000年6月任公司质量副总经理，2000年7月至今任公司副总经理。1996年赴日本参加过GMP培训，2000年参加过上海财经大学MBA培训，2004在清华大学参加现代采购高级研修班；曾获国家中医药管理局全国质量管理先进个人、山东省质量管理先进个人等称号。

　　王中诚先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司股票525股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　程继忠：男，生于1960年8月，1984年7月毕业于黑龙江大学中文系，本科学历。1985年-2006年底，就职葵花药业，历任销售员、华南、西南、华东、华北及东北大区经理、商务总监、市场总监。2006年12月-2009年4月，任步长集团商务、OTC总经理、陕西国际商贸学院副院长。2009年4月至今负责公司营销工作。

　　程继忠先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　尤金花：女，生于1963年3月，高级工程师，执业药师，中共党员。1984年毕业于莱阳中医药学校中药专业，同年7月份被分配到东阿阿胶厂工作，先后从事过胶剂车间工艺员、合剂车间工艺员、化验员、企业管理、技术管理等工作，1991年3月任企管处长，1995至1996年参加山东大学、华东理工大学生物技术药物高级研修班，1997年2月任生物制药实验室主任，1997年12月任山东阿华生物药业有限公司经理，1999年7月至10月率技术骨干在美国进行生物制药技术的学习深造，2001年12月至今任公司技术副总经理。

　　尤金花女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　李世忠： 男，生于1964年，现年44岁，大学文化，高级工程师。1985年7月毕业于山东中医学院，中医临床系专业，同年分配到山东东阿阿胶厂工作，曾任实验室主任、研究所所长，2001年1月至2003年4月任公司总监、新疆和田阿华阿胶有限公司董事长，2002年1月至2004年12月任公司副总经理，2005年1月至2005年8月人华润东阿阿胶有限公司常务副总经理，2005年9月任公司助理总经理。2008年6月至今任公司副总经理。

　　李世忠先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　于波：男，生于1970年5月，博士学位。历任：浙江大学电机系、浙江大学经纬电器自动化工程公司，营销经理；建行山东省分行重组办、信委办，经济师；将军控股有限公司（原将军投资管理有限公司）投行部总经理兼综合部总经理、总裁助理、副总裁兼董秘、山大联润信息科技有限公司董事长、将军典当有限公司董事长；山东省再担保集团有限公司研究发展部部长，第三党支部书记。2010年5月任公司副总经理，任东欣投资公司总经理。

　　于波先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王金芝：女，生于1955年9月，大学文化，会计师。1988年3月进入公司负责财务会计工作，曾任材料会计、银行会计、报表主管、财务科长等工作，2000年至今任公司财务总监。

　　王金芝女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王鹏：男，1978年出生，大学本科学历，2000年7月进入公司，在公司会计部、投资部、董事会秘书办公室工作。2009年4月至今任公司证券事务代表。

　　王鹏先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　山东东阿阿胶股份有限公司

　　关于聘任公司总经理、副总经理及财务总监的独立董事意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等的有关规定,我们作为山东东阿阿胶股份有限公司的独立董事,对2011年9月27日召开的第七届董事会第一次会议，审议聘任公司总经理、副总经理及财务总监的事项发表如下独立意见：

　　同意聘任秦玉峰先生为公司总经理；同意聘任吴怀锋先生、王中诚先生、程继忠先生、尤金花女士、李世忠先生、于波先生为公司副总经理；同意聘任王金芝女士为财务总监；同意聘任吴怀锋先生为董事会秘书。其提名、聘任程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。

　　经审阅上述相关人员履历等材料，未发现有《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　独立董事：刘洪渭、杜杰、张世东

　　2011年9月29日