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证券代码:002491 证券简称:通鼎光电 公告编号:2011-046TitlePh

江苏通鼎光电股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

2011-09-29 来源:证券时报网 作者:

  江苏通鼎光电股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第五次会议于2011年9月28日上午10时在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2011年9月16日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到董事9名,实到董事9名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  会议由董事长沈小平先生主持,出席会议的董事以记名投票表决方式通过了如下决议:

  会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的自查表及整改计划》。

  《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的自查表及整改计划》详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"(http://www.cninfo.com.cn/)。

  特此公告。

  江苏通鼎光电股份有限公司

  董事会

  二O一一年九月二十九日

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