证券时报多媒体数字报

　　股票代码：００２２０２ 股票简称：金风科技 公告编号：２０１１－０５０

　　新疆金风科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆金风科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议于２０１１年９月２８日在乌鲁木齐经济技术开发区上海路１０７号金风科技一楼会议室、北京亦庄经济技术开发区博兴一路８号金风科创三楼会议室以现场与视频相结合方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，公司监事五名、高管人员五名列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：

　　一、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《关于为全资子公司澳洲Ｍｏｒｔｏｎｓ Ｌａｎｅ ＷｉｎｄＦａｒｍ Ｐｔｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ公司项目贷款提供担保的议案》；

　　详见《关于为全资子公司澳洲Ｍｏｒｔｏｎｓ Ｌａｎｅ ＷｉｎｄＦａｒｍ Ｐｔｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ公司项目贷款提供担保的公告》（编号２０１１－０５１）。

　　二、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《关于为甘肃鑫汇风电开发有限责任公司瓜州干河口第六风电场项目贷款提供担保的议案》；

　　详见《关于为甘肃鑫汇风电开发有限责任公司瓜州干河口第六风电场项目贷款提供担保的公告》（编号２０１１－０５２）。

　　三、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《关于内部控制规则落实情况自查表及整改计划的议案》；

　　《新疆金风科技股份有限公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

　　四、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《关于向银行申请授信的议案》：

　　同意在股东大会授权额度及期限内，向各银行申请办理综合授信业务：

　　向中信银行总行营业部申请综合授信人民币１０亿元，用于流动资金贷款（包括循环额度贷款）、银行承兑汇票、保函、贸易融资（含信用证）、国内信用证、保理、贴现等产品；

　　向昆仑银行股份有限公司申请总额不超过人民币５亿元的综合授信业务。

　　向兴业银行乌鲁木齐分行申请综合授信额由人民币２．５亿元增至人民币２０亿元整。

　　同意授权公司董事长武钢先生代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转账、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。

　　特此公告。

　　新疆金风科技股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年９月２８日

　　股票代码：００２２０２ 股票简称：金风科技 公告编号：２０１１－０５１

　　新疆金风科技股份有限公司

　　关于为全资子公司澳洲Ｍｏｒｔｏｎｓ Ｌａｎｅ ＷｉｎｄＦａｒｍ Ｐｔｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ公司项目贷款提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　１、担保方：新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”）。

　　２、被担保方：Ｍｏｒｔｏｎｓ Ｌａｎｅ ＷｉｎｄＦａｒｍ Ｐｔｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ（以下简称“Ｍｏｒｔｏｎｓ Ｌａｎｅ”）。

　　３、基本情况

　　公司第四届董事会第二十次会议于２０１１年９月２８日召开，以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于为全资子公司澳洲Ｍｏｒｔｏｎｓ Ｌａｎｅ ＷｉｎｄＦａｒｍ Ｐｔｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ公司项目贷款提供担保的议案》，同意金风科技作为商业银行《融资性保函》申请人（即以项目公司Ｍｏｒｔｏｎｓ Ｌａｎｅ为贷款主体，金风科技为担保方），开展贷款额度不超过５，０００万澳元（或等值美元）的“内保外贷”融资，贷款期限为１年，作为Ｍｏｒｔｏｎｓ Ｌａｎｅ公司项目前期的建设资金。

　　二、被担保人基本情况

　　１、项目公司基本情况

　　公司名称： Ｍｏｒｔｏｎｓ Ｌａｎｅ ＷｉｎｄＦａｒｍ Ｐｔｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ

　　成立时间：２００７年７月

　　２、项目公司与公司关系

　　澳洲Ｍｏｒｔｏｎｓ Ｌａｎｅ是公司全资子公司天润（澳大利亚）有限公司的全资子公司。

　　３、被担保人财务状况

　　截止２０１１年８月３１日，Ｍｏｒｔｏｎｓ Ｌａｎｅ未经审计财务数据如下：

　　资产总额：４３９，２２２．３８澳元，负债总额：２４０，９７２．４２澳元，资产负债率为５４．８６％。

　　截止本报告日，被担保人无银行贷款，无担保、抵押、诉讼与仲裁等事项。

　　三、担保的主要内容

　　担保方式：信用担保（融资性保函）

　　担保期限：１年。

　　担保金额：不超过５，０００万澳元（或等值美元），该担保占公司２０１０年１２月３１日经审计净资产的比例为２．３８％，占２０１０年１２月３１日经审计总资产的比例为１．１３％（以２０１１年９月２８日人民币兑澳元１：６．３１８９计算）。

　　四、董事会意见

　　本次Ｍｏｒｔｏｎｓ Ｌａｎｅ公司项目贷款主要用于风电项目建设，属该公司正常业务活动，且被担保方为公司全资子公司，公司可以及时掌握其资信情况，同意为其担保。

　　五、累计对外担保及逾期对外担保数量

　　截止２０１１年６月３０日，公司对外担保总额为１２．９９５亿元人民币，占２０１０年度经审计净资产的９．７８％，占２０１０年度经审计总资产的４．６３％，其中对子公司担保总额为１２．７８５亿元人民币。

　　截止目前，公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　新疆金风科技股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年９月２８日

　　股票代码：００２２０２ 股票简称：金风科技 公告编号：２０１１－０５２

　　新疆金风科技股份有限公司

　　关于为甘肃鑫汇风电开发有限责任公司

　　瓜州干河口第六风电场项目贷款

　　提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　１、担保方：新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金风科技”）。

　　２、被担保方：甘肃鑫汇风电开发有限责任公司（以下简称“甘肃鑫汇”）。

　　３、基本情况

　　公司第四届董事会第二十次会议于２０１１年９月２８日召开，以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于为甘肃鑫汇风电开发有限责任公司瓜州干河口第六风电场项目贷款提供担保的议案》，同意金风科技为甘肃鑫汇就瓜州干河口第六风电场项目向国家开发银行天津分行申请的人民币项目贷款提供担保，申请担保金额为１２．５亿元人民币，担保方式为信用担保，贷款期限最高为１５年，担保期间至贷款履行期满之日起２年，具体担保金额和担保期限以银行核准金额和期限为准。

　　二、被担保人基本情况

　　１、被担保人基本情况

　　公司名称：甘肃鑫汇风电开发有限责任公司

　　成立时间：２００９年９月

　　注册地点：甘肃省瓜州县城西北４４公里处

　　法定代表人：杜克荣

　　注册资本：捌仟万元整

　　主营业务：开发、建设并经营风力项目、风力发电机组的调试和检修；备品备件的销售；有关技术咨询和培训。

　　２、被担保人与公司关系

　　被担保人为公司客户，２００９年１２月金风科技与甘肃鑫汇签订风机供货合同，为其开发的甘肃瓜州干河口第六风电场项目提供１３４台金风科技１．５ＭＷ机组，合同金额为１０．６亿元人民币。

　　甘肃鑫汇股东方分别为天津鑫茂鑫风能源科技有限公司（持股６０％）、甘肃汇能新能源技术发展有限责任公司（持股４０％）

　　３、被担保人财务状况

　　截止２０１１年６月３０日，甘肃鑫汇未经审计财务数据如下：

　　资产总额５３８，５７２，４１１．５６元，负债总额３６６，４８２，６４２．１５元，资产负债率６８％。因项目尚未建成，无发电收入。

　　截止本报告日，甘肃鑫汇无银行贷款，无担保、抵押、诉讼与仲裁等事项。

　　三、担保的主要内容

　　担保方式：信用担保

　　具体担保金额和担保期限以银行核准金额和期限为准。

　　四、风险防范措施

　　为降低公司担保风险，公司将采取如下风险防范措施：

　　１、被担保方提供反担保：要求天津鑫茂鑫风能源科技有限公司（甘肃鑫汇的第一大股东，持有甘肃鑫汇６０％的股权）将其持有的甘肃鑫汇６０％股权质押给金风科技。

　　２、金风科技与甘肃鑫汇一致同意：如果甘肃鑫汇在金风科技重新发货后１８１天内不能偿还金风科技全部货款，甘肃鑫汇发电收入的６０％归金风科技所有，而且该发电收入并不抵扣相应货款。如果甘肃鑫汇在超过３６６天后仍然未偿还全部货款，金风科技将行使质权。

　　五、董事会意见

　　甘肃鑫汇正在建设的瓜州干河口第六风电场项目风资源较好，年平均利用小时数较高，预计收益水平较好。

　　公司董事会同意本次担保。

　　公司独立董事已对本次担保事项进行了审核，并发表独立意见如下：

　　“本次对外担保的被担保方不是公司的关联方，被担保方提供了反担保，担保风险可控，对其担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力。

　　本次对外担保的审核程序符合法定要求，同意本项担保。

　　本次担保后，公司及控股子公司对外担保累计金额为２５．５亿元人民币，占公司２０１０年度经审计净资产的比例为１９．１９％。

　　公司无逾期担保。”

　　六、累计对外担保及逾期对外担保数量

　　截止２０１１年６月３０日，公司对外担保总额为１２．９９５亿元人民币，占２０１０年度经审计净资产的９．７８％，占２０１０年度经审计总资产的４．６３％，其中对子公司担保总额为１２．７８５亿元人民币。

　　截止目前，公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　新疆金风科技股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年９月２８日