证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2011-23

　　江苏九鼎新材料股份有限公司

　　第六届董事会第二十一次临时会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次临时会议通知于2011年9月23日以书面形式发出，会议于2011年9月28日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《公司法》和公司章程的规定。经董事认真审议，以通讯表决方式，通过了以下议案：

　　1、以7票同意、0票反对、0票弃权通过了《公司内控规则落实自查表及整改计划》。

　　2、以7票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于投资建设"高硅氧玻璃纤维制品生产线技术改造项目"的议案》。

　　特此公告。

　　江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

　　二○一一年九月二十八日

　　证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2011-24

　　江苏九鼎新材料股份有限公司

　　项目投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、项目概述

　　2011年9月28日，江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于投资建设"高硅氧玻璃纤维制品生产线技术改造项目"的议案》，决定投资4755万元建设"高硅氧玻璃纤维制品生产线技术改造项目"。

　　二、项目基本情况

　　1、建设内容

　　（1）项目自行购置设备214台/套，主要包括高硅氧窑、拉丝机、织机、后处理设备、分切设备等主要生产设备，及相关生产辅助设备；

　　（2）给排水、供配电等公用配套系统均依托已有工程，并适当进行改造；

　　（3）项目不新增建筑，依托原有厂房，适当进行改造。

　　2、本项目总投资为4755万元，其中建设投资4456万元，铺底流动资金299万元。其中，公司申请银行贷款3100万元，其余部分自筹。

　　3、本项目建设期拟定为1年。项目建成达产后可实现营业收入为5500万元、利润总额为1049万元，净利润811万元。

　　三、对公司的影响

　　1、项目投资目的

　　随着各国航空航天事业、国防事业、国民经济等领域的不断发展，耐高温玻纤产品在航空航天、有色金属铸造、消防等领域的应用呈大幅上升势头，需求量不断增加。因此，公司决定采用最新研究成果对高硅氧玻璃纤维制品生产线进行技术改造，改善制品生产工艺，提高产品生产能力以满足市场需求。

　　2、市场可行性

　　高硅氧玻璃纤维作为一种耐高温无机纤维特种材料，具有极强的防热烧蚀、耐高温、绝热等优异性能，已在航空航天、高温气体收尘、液体过滤、金属熔化过滤和消防等领域广泛地运用。近年来国内外高性能耐高温隔热材料市场对高硅氧纤维的需求量在不断增加，每年正以10% 左右的速率递增，市场前景广阔。

　　3、项目实施的风险

　　项目建成投产后具有一定的市场风险，针对此风险，公司在项目实施过程中将充分发挥自身优势，通过加强技术研发，提高产品技术含量以及加强成本管理，严控产品生产成本等措施，提高项目产品市场竞争力，降低市场风险。

　　四、备查文件

　　第六届董事会第二十一次临时会议决议。

　　江苏九鼎新材料股份有限公司

　　董事会

　　2011年9月28日