证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
股票代码:002023 股票简称:海特高新 公告编号:2011-035 四川海特高新技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告 2011-09-29 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川海特高新技术股份有限公司(以下简称"公司" )第四届董事会第十二次会议于2011年9月16日以电子邮件和专人送达的形式发出,于2011年9月28日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名,以通讯方式表决董事9名,符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议有效。经全体董事投票表决,形成以下决议: 一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司内部控制规则落实情况自查表的议案》; 《公司内部控制规则落实情况自查表》全文刊登于 2011年9月29日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。 二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动整改计划的议案》。 《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》全文刊登于2011年9月29日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。 特此公告。 四川海特高新技术股份有限公司 董事会 2011年9月29日 本版导读:
|