证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３５９ 证券简称：齐星铁塔 公告编号：２０１１－０３７

山东齐星铁塔科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第二届董事会第九次会议于２０１１年９月２８日上午８：３０－１０：００以现场方式召开；本次会议通知已于２０１１年９月１７日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事９名，实到董事９名。会议由董事长赵长水先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东齐星铁塔科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

１、关于审议《公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》的议案

《公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》 具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。公司保荐人就本事项发表的核查意见同时刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

２、审议《关于制订和修订公司相关制度的议案》

２．１ 《独立董事年报工作制度》

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

２．２ 《控股子公司管理制度》

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

２．３ 《总经理工作细则》

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

３、关于修改《公司章程》的议案

《公司章程》修改前后对照表如下：

该议案需提交２０１１年第二次临时股东大会，《公司章程》全文见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

４、关于山东齐星铁塔科技股份有限公司为全资子公司青岛齐星铁塔有限公司向银行贷款提供担保的议案

为保证公司全资子公司青岛齐星铁塔有限公司年产２０万吨铁塔项目建设和运营的需要，同意公司和邹平铝业有限公司共同为其向中国工商银行股份有限公司申请项目贷款３００００万元提供连带责任保证担保，担保期限５年。该项担保协议尚未签订，授权公司董事长根据需要签署。

该议案需提交２０１１年第二次临时股东大会，独立董事出具的独立意见及该担保具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

５、关于提请召开２０１１年第二次临时股东大会的议案

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

三、备查文件

１、 公司第二届董事会第九次会议决议

２、 东海证券有限责任公司关于公司内部控制规则落实情况自查表的核查意见

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司

董事会

二○一一年九月二十八日

证券代码：００２３５９ 证券简称：齐星铁塔 公告编号：２０１１－０３８

山东齐星铁塔科技股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司青岛齐星铁塔有限公司（以下简称“青岛齐星”）为保证年产２０万吨铁塔项目的建设和运营的需要，拟向中国工商银行股份有限公司申请项目贷款３００００万元（其中山东分行邹平支行贷款２００００万元，青岛分行胶州支行贷款１００００万元）。本公司和邹平铝业有限公司（以下简称“邹平铝业”）同意共同为青岛齐星的债务承担连带保证担保责任，上述担保合同尚未签订，公司将授权董事长根据公司建设经营需要签署该项担保协议。

公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于山东齐星铁塔科技股份有限公司为全资子公司青岛齐星铁塔有限公司向银行贷款提

供担保的议案》，同意公司和邹平铝业共同为青岛齐星向中国工商银行申请项目贷款３００００万元提供连带责任保证。

根据证监发（２００５）１２０号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

１、公司名称：青岛齐星铁塔有限公司

２、注册地址：青岛胶州市九龙工业园新东路１７号

３、法定代表人：赵长水

４、成立时间：２０１０年７月３１日

５、经营范围：生产、销售：铁塔、钢管塔、架构、管道（不含特种设备）、钢管柱及建筑用轻钢厂房、物流仓储设备及其软件；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或活禁止进出口的商品及技术除外）。

６、注册资本：２００００万元

７、青岛齐星铁塔有限公司股本结构：本公司持有１００％的股权

截止２０１０年１２月３１日，青岛齐星铁塔有限公司经审计的资产总额为１１３７５．２４万元，净资产为１１１１２．２３万元，负债总额为２６３．０１万元，负债率为２．３１ ％，净利润为－８７．７７万元。

截止２０１１年６月３０日，青岛齐星铁塔有限公司资产总额为２６０７２．６３万元，净资产为２０３２４．６０万元，负债总额为５７４８．０３万元，负债率为２２．０５ ％，净利润为－３２．５１万元（未经审计）。

三、担保协议的主要内容

１、担保方：山东齐星铁塔科技股份有限公司、邹平铝业有限公司

２、被担保方：青岛齐星铁塔有限公司

３、担保内容：青岛齐星铁塔年产２０万吨铁塔项目贷款担保

４、担保金额：３００００万元

５、担保期限：５年

６、担保方式：连带责任保证担保

７、其他：公司尚未与相关银行签订担保协议，具体协议内容以实际签订的担保合同为准。

四、关于邹平铝业有限公司

邹平铝业为本公司控股股东齐星集团有限责任公司控股企业，与本公司存在关联关系。其基本情况如下：

注册资本：３０００万元

法定代表人：赵长水

成立时间：２００２年３月２２日

住所：邹平城东工业园区

经营范围：熔炼铝锭、铝合金及深加工；进出口企业资格证书核准的经营范围。

截止２０１０年１２月３１日，邹平铝业有限公司经审计的资产总额为１４３３７３０７２２．３７元，净资产为８３０２８４０３２．０２元，营业总收入为１９６６１０７９０１．７６元，净利润为９１３２５４７３．６２元。

截止２０１１年６月３０日，邹平铝业有限公司资产总额为１３５８０９８３７６．６３元，净资产为９０８７４１７９３．６５元，实现营业收入１１９１３２３３３８．６９元，净利润７８４５７７６１．６３元（未经审计）。

邹平铝业有限公司具备担保资格和担保能力。

五、董事会意见

１、青岛齐星是公司全资子公司，根据公司内控制度的规定，公司有能力控制其资金的使用。

２、该项贷款主要用于青岛齐星项目建设及运营的需要，符合公司经营计划，有利于推动青岛齐星２０万吨铁塔项目的进展。

３、公司董事会在对其资产质量、行业前景、偿债能力等进行全面评估的基础上，认为青岛齐星铁塔有限公司资产负债率低、偿债能力强，有良好的经营前景，其担保风险在可控范围，故同意为青岛齐星提供担保。

六、独立董事意见

青岛齐星铁塔有限公司是公司的全资子公司，对其提供担保主要是满足子公司建设及生产经营的需要，风险处于可控范围，我们认为青岛齐星铁塔有限公司资产负债率较低，行业发展前景良好，公司具备偿债能力。本次董事会审议的公司为青岛齐星铁塔有限公司提供担保符合有关规定的要求，该担保行为不会损害本公司及中小股东的利益，其决策程序合法、有效。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量和逾期担保的数量

截止２０１１年９月２８日，本公司及子公司累计对外担保总额为０；本次担保实施后，本公司及控股子公司累计对外担保总额为３００００万元，全部为本公司向全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的４６．３４％。本公司无逾期担保事项，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

八、备查文件

１、公司第二届董事会第九次会议决议

２、独立董事关于公司为全资子公司提供担保的独立意见

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司

董事会

二〇一一年九月二十八日　　

证券代码：００２３５９ 证券简称：齐星铁塔 公告编号：２０１１－０４０

山东齐星铁塔科技股份有限公司

关于办理完成立体停车设备分公司

工商注册登记手续的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１０年３月３１日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于组建山东齐星铁塔科技股份有限公司立体停车设备分公司的议案》（内容详见公司２０１０年 ４月１日在中国证监会指定媒体上披露的公告）。近日，公司已办理完成山东齐星铁塔科技股份有限公司立体停车设备分公司的工商注册登记手续，基本情况如下：

名称：山东齐星铁塔科技股份有限公司立体停车设备分公司

注册号：３７１６００３００００２９９７—８

营业场所：滨州市邹平经济开发区会仙二路２８号

负责人：吕清明

经营范围：前置许可经营项目：无。一般经营项目：生产销售建筑用轻钢厂房、停车设备、电线电缆、电瓷、绝缘子、高低压开关柜及电力金具、物流仓储设备及软件（须经审批的，未获批准前不得经营）

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司

董事会

二○一一年九月二十八日

证券代码：００２３５９ 证券简称：齐星铁塔 公告编号：２０１１－０３９

山东齐星铁塔科技股份有限公司

关于召开 ２０１１年

第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

１、会议名称：山东齐星铁塔科技股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会

２、召集人：公司董事会，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于提请召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》。

３、会议的合法合规性：公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司２０１１年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

４、会议召开时间： ２０１１年１０月２０日（星期四）上午９：００，会期半天。

５、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式。

６、股权登记日：２０１１年１０月１７日（星期一）

７、出席对象：

（１）截至 ２０１１年１０月１７日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司的董事、监事及高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

８、会议地点：山东省邹平县开发区会仙二路２８号，公司技术中心大楼一楼会议室。

二、会议审议事项

１、关于山东齐星铁塔科技股份有限公司为全资子公司青岛齐星铁塔有限公司向银行贷款提供担保的议案

具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司第２０１１—０３８号公告。

２、关于修改《公司章程》的议案

《公司章程》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议登记方法

１、 登记方式

凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡，以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。

２、登记时间、地点：２０１１年１０月１８日－１９日上午８：００－１１：３０，下午１３：００－１６：００，到本公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。

３、 出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

四、其他事项：本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。

联系地址：山东齐星铁塔科技股份有限公司证券部，邮编：２５６２００。

联 系 人：耿军 王立鹏

联系电话：０５４３－４３０５９８６ 传真：０５４３－４３０５９８６

五、备查文件

１、公司第二届董事会第九次会议决议

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司

董事会

二〇一一年九月二十八日

附件：

授权委托书

兹授权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席于 ２０１１年１０月２０日召开的山东齐星铁塔科技股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效。）

被委托人身份证号码：

被委托人签字：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

委托日期：２０１１年 月 日