证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况：

　　1、江西正邦科技股份有限公司("公司")第三届董事会第十次会议通知于2011年9月21日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。

　　2、本次会议于2011年9月28日上午9：00在公司会议室以现场会议方式召开。

　　3、本次会议应到董事5人，实到董事5人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。

　　4、本次会议由董事长周健先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，总经理程凡贵先生，财务总监周定贵先生和副总经理、董事会秘书孙军先生等高管列席了本次会议。

　　5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况：

　　1、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《江西正邦科技股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》。

　　详见刊登于2011年9月29日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《江西正邦科技股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》。

　　保荐机构（国信证券股份有限公司）对本议案发表了关于《江西正邦科技股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》的核查意见。

　　2、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《江西正邦科技股份有限公司关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》。

　　详见刊登于2011年9月29日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《江西正邦科技股份有限公司关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》。

　　3、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

　　经过董事会提名委员会提名，董事会同意黄官旺先生担任审计部部长。

　　黄官旺先生，中国国籍，无国外永久居留权，出生于1963年11月，大学学历。2002年11月至2003年12月任江西正邦科技股份有限公司科技分公司财务经理；2004年1月至2005年3月任江西正邦科技股份有限公司樟树分公司财务经理；2005年4月至2006年6月任江西正邦食品有限公司（本公司全资子公司）财务总监；2006年7月至2008年2月任江西正邦科技股份有限公司财务部经理；2008年3月至2010年3月任山东天普阳光生物科技有限公司（本公司占有其51%的股权）财务总监；2010年4月至今任江西正邦科技股份有限公司审计部部长。

　　黄官旺先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的意见。

　　三、备查文件：

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的三届十次董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　江西正邦科技股份有限公司

　　董事会

　　二0一一年九月二十九日