证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002053 证券简称：云南盐化 公告编号：2011-055

　　云南盐化股份有限公司董事会

　　2011年第六次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南盐化股份有限公司董事会2011年第六次临时会议于2011年9月21日以书面及邮件形式通知全体董事，于2011年9月28日以通讯传真表决方式召开。会议应参会董事9人，实参会董事9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以传真方式记名投票表决，通过以下决议：

　　一、经全体董事以传真方式记名投票表决，以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司内控规则落实情况自查表》。

　　《公司内控规则落实情况自查表》全文详见2011年9月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、经全体董事以传真方式记名投票表决，以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》。

　　《"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》全文详见2011年9月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　云南盐化股份有限公司董事会

　　二○一一年九月二十九日

　　证券代码：002053 证券简称：云南盐化 公告编号：2011-056

　　云南盐化股份有限公司

　　关于召开公司2011年

　　第三次临时股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南盐化股份有限公司(以下简称"公司"）董事会2011年第二次定期会议决定于2011年10月12日在公司六楼会议室召开公司2011年第三次临时股东大会，公司于2011年8月20日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《云南盐化股份有限公司关于召开公司2011年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2011-053），本次临时股东大会以现场表决方式召开，现将有关事项提示如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：云南盐化股份有限公司2011年第三次临时股东大会。

　　2.股东大会的召集人：公司董事会。

　　3．会议召开的合法、合规性：

　　2011年8月18日，公司董事会2011年第二次定期会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于以现场方式召开公司2011年第三次临时股东大会的议案》，决定于2011年10月12日在公司六楼会议室召开公司2011年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：2011年10月12日（星期三）上午9:30时。

　　5．会议的召开方式：现场表决方式。

　　6．出席对象：

　　（1）本次股东大会的股权登记日为2011年10月10日（星期一）。股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　7．会议地点：昆明市拓东路石家巷10号云南盐化股份有限公司六楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、采取累积投票制选举公司第四届董事会董事

　　1.01 董事候选人杨建东先生

　　1.02 董事候选人朱德贵先生

　　1.03 董事候选人黄毓青先生

　　1.04 董事候选人王彤先生

　　1.05 董事候选人陶其辉先生

　　1.06 董事候选人庾波先生

　　2、采取累积投票制选举公司第四届董事会独立董事

　　2.01 独立董事候选人朱庆芬女士

　　2.02 独立董事候选人陈铁水先生

　　2.03 独立董事候选人李君发先生

　　3、采取累积投票制选举公司第四届监事会股东监事

　　3.01 股东监事候选人李杰先生

　　3.02 股东监事候选人周华女士

　　3.03 股东监事候选人闫春光先生

　　3.04 股东监事候选人杨继红女士

　　3.05 股东监事候选人杨金友先生

　　3.06 股东监事候选人曹立女士

　　上述议案1、2已经公司董事会2011年第二次定期会议审议通过，议案3已经公司监事会2011年第二次定期会议审议通过,内容详见公司刊载于2011年8月20日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关决议公告。

　　上述议案均采取累积投票制进行表决，非独立董事和独立董事的表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式

　　（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

　　(3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记（通讯地址：昆明市拓东路石家巷10 号；邮编：650011；传真号码：0871-3126346，信函上请注明"股东大会"字样）。

　　2、登记时间： 2011年10月11日（上午8:30 -11:30,下午14:00 -17:00）。

　　3、登记地点：云南盐化股份有限公司证券部。

　　四、其他事项

　　1、 会议联系方式：

　　联系人：云南盐化股份有限公司证券部 邹吉虎

　　地址：昆明市拓东路石家巷10号

　　联系电话：0871-3126346

　　传真： 0871-3126346

　　2、 会期半天，与会股东费用自理。

　　五、备查文件

　　1、公司董事会2011年第二次定期会议决议；

　　2、公司监事会2011年第二次定期会议决议。

　　特此公告。

　　云南盐化股份有限公司董事会

　　二○一一年九月二十九日

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托___________先生（女士）代表本单位（个人）出席云南盐化股份有限公司2011年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

　　1、采取累积投票制选举公司第四届董事会董事；

　　1.01 董事候选人杨建东先生（同意 票）

　　1.02 董事候选人朱德贵先生（同意 票）

　　1.03 董事候选人黄毓青先生（同意 票）

　　1.04 董事候选人王彤先生（同意 票）

　　1.05 董事候选人陶其辉先生（同意 票）

　　1.06 董事候选人庾波先生（同意 票）

　　2、采取累积投票制选举公司第四届董事会独立董事；

　　2.01 独立董事候选人朱庆芬女士（同意 票）

　　2.02 独立董事候选人陈铁水先生（同意 票）

　　2.03 独立董事候选人李君发先生（同意 票）

　　3、采取累积投票制选举公司第四届监事会股东监事。

　　3.01 股东监事候选人李杰先生（同意 票）

　　3.02 股东监事候选人周华女士（同意 票）

　　3.03 股东监事候选人闫春光先生（同意 票）

　　3.04 股东监事候选人杨继红女士（同意 票）

　　3.05 股东监事候选人杨金友先生（同意 票）

　　3.06 股东监事候选人曹立女士（同意 票）

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　被委托人签名：

　　被委托人身份证号码：

　　委托书有效期限：

　　委托日期： 年 月 日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。