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证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2011-040 浙江利欧股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告 2011-09-29 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江利欧股份有限公司第三届董事会第三次会议于2011年9月22日以电子邮件方式发出通知,并通过电话进行确认,于2011年9月28日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名,实际出席9名。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定,所形成的决议合法有效。 与会董事就议案进行了审议、表决,形成如下决议: 一、审议通过《内部控制规则落实情况自查表及整改计划》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。 具体内容详见2011年9月29日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《内部控制规则落实情况自查表及整改计划》。 浙江利欧股份有限公司 董事会 2011年9月29日 本版导读:
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