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证券代码:002116 证券简称:中国海诚 公告编号:2011-025 中国海诚工程科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告 2011-09-29 来源:证券时报网 作者:
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十八次会议通知于2011年9月23日以传真、电子邮件形式发出,会议于2011年9月28日(星期三)以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事12名,实际收到表决票12份,符合《公司法》及公司《章程》的规定,会议的召开合法有效。 会议以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司内部控制规则落实情况自查表及整改报告的议案》。 特此公告。 中国海诚工程科技股份有限公司 董 事 会 2011年9月29日 本版导读:
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