证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３７０ 证券简称：亚太药业 公告编号：２０１１－３０

浙江亚太药业股份有限公司

关于第四届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于２０１１年９月２２日以专人送达、邮件等方式发出，会议于２０１１年９月２７日以通讯表决的方式召开。本次会议的应表决董事９人，实际参与表决董事９人，其中独立董事３人。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

一、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《浙江亚太药业股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》

公司已根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的有关要求，结合公司的实际情况，认真核查公司内部控制制度的制定和运行情况，填写了《浙江亚太药业股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》。

《浙江亚太药业股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划的议案》

公司已根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的有关要求，结合公司的实际情况，针对自查中发现的问题，形成“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划。

《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

保荐机构东方证券股份有限公司就公司关于内控规则落实情况自查表发表了核查意见，该核查意见全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于募集资金投资项目进展的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊载的《浙江亚太药业股份有限公司关于募集资金投资项目进展的公告》。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

董 事 会

２０１１年９月２８日

证券代码：００２３７０ 证券简称：亚太药业 公告编号：２０１１－３１

浙江亚太药业股份有限公司

关于募集资金投资项目进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１２０号文件核准，公开发行人民币普通股（Ａ股）３，０００万股（每股面值１元），每股发行价为１６．００元。本次募集资金总额为４８０，０００，０００．００元，扣除发行费用后实际募集资金净额为４４７，７０６，３５０．００元，较原计划的２３５，９６０，０００．００元募集资金超额募集资金２１１，７４６，３５０．００元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所有限公司审验，并出具了天健验［２０１０］４９号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专项账户。

二、募集资金使用计划

根据《浙江亚太药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），以及２０１０年１２月７日、２０１１年４月２９日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊载的《浙江亚太药业股份有限公司关于利用部分超额募集资金补充募集资金投资项目资金缺口的公告》、《浙江亚太药业股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》和《关于使用部分超募资金设立全资子公司并实施绍兴科锐捷生化诊断试剂研发及产业化项目的公告》，公司拟使用募集资金２６，８２５万元投资于“新建年产冻干粉针剂５，８００万支生产线项目”、“研发质检中心新建工程”、“新建年产胶囊４．３亿粒生产线项目”、“扩建年产片剂３．３亿片生产线项目”、“新建年产粉针剂８，５００万支生产线项目”、“扩建年产头孢类胶囊６．２亿粒生产线项目”和“绍兴科锐捷生化诊断试剂研发及产业化项目”七个项目，具体投资计划如下：

三、募集资金使用情况的说明及安排

（１）新建年产冻干粉针剂５，８００万支生产线项目

根据《浙江亚太药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“招股说明书”）的实施计划，公司承诺总投入为７，１２９万元，新建年产５８００万支符合ＧＭＰ标准的冻干粉针剂生产线。

公司二〇一〇年第三次临时股东大会通过《关于利用部分超额募集资金补充募集资金投资项目资金缺口的议案》，同意公司以超募资金１，７２９万元补充“新建年产冻干粉针剂５，８００万支生产线项目”资金缺口，且调整后的项目于２０１１年６月３０日之前完工。

截至２０１１年８月３１日，公司已投入６，２４８．２４万元，完成项目土建和设备安装。为确保顺利通过新版ＧＭＰ验收，目前该项目仍根据新版ＧＭＰ的要求在进行系统调试和确认，与原募投项目实施进度相比将适当延期。根据《药品生产质量管理规范》，该项目尚需经过国家食品药品监督管理局的现场审核并取得ＧＭＰ证书，方可投入正式生产。公司将在系统调试全部完成后及时申请新版ＧＭＰ验收，并根据项目后续进展情况及时履行信息披露义务。

（２）研发质检中心新建工程

根据《招股说明书》的实施计划，公司承诺总投入为３，２３３万元，改建、扩建研发质检中心，其中建设投资２，８３３万元，流动资金投资４００万元。于２０１１年１２月３１日之前完工。

截至２０１１年８月３１日，公司已使用募集资金２，０６５．３８万元。项目实施进度基本正常，预计２０１１年１２月３１日前可以正常完工。

（３）扩建年产片剂３．３亿片生产线项目

根据《招股说明书》的实施计划，公司承诺总投入为２，５９２万元，扩建符合ＧＭＰ标准的片剂生产线及配套的空调系统和仓库，其中建设投资１，９６７万元，流动资金投资６２５万元。于２０１２年１２月３１日之前完工。

截至２０１１年８月３１日，公司已使用募集资金７８５．５７万元。项目实施进度基本正常，预计２０１２年３月３１日前可以正常完工。

（４）新建年产粉针剂８，５００万支生产线项目和扩建年产头孢类胶囊６．２亿粒生产线项目

根据《招股说明书》的实施计划，公司承诺总投入４，７５６万元，实施新建年产粉针剂８，５００万支生产线项目，其中建设投资３，８８３万元，流动资金投资８７３万元，并于２０１１年１２月３１日之前完成；公司承诺投入２，０８５万元，实施扩建年产头孢类胶囊６．２亿粒生产线项目，其中建设投资１，４３７万元，流动资金６４８万元，并于２０１２年１２月３１日之前完工。

截至２０１１年８月３１日，上述两项目尚未开工。项目未按计划开工的原因是，该两项目原计划在现有厂房内建设，现因公司仓储紧张扩充仓库面积，同时在现有厂区内实施绍兴科锐捷生化诊断试剂研发及产业化项目导致公司现有厂房存量不足。

为保证募投项目顺利建成，公司目前正积极向绍兴柯桥经济开发区管委会申请，拟在其规划园区内购置工业用地，以扩大厂区规模。公司将在厂区扩充完成后，及时进行上述两个项目的建设，以确保募集资金的合理使用。目前，该土地购置事项存在一定的不确定性，公司将根据土地购置和项目建设的后续进展情况及时履行信息披露义务。

（５）２０１１年５月９日，公司２０１０年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司并实施绍兴科锐捷生化诊断试剂研发及产业化项目的临时提案》，同意公司以超募资金１，５００万元设立全资子公司——绍兴科锐捷生物科技有限公司，并实施“绍兴科锐捷生化诊断试剂研发及产业化项目”。

根据《绍兴科锐捷生化诊断试剂研发及产业化项目可行性研究报告》，项目总投入２，１７２万元，其中建设投资１，３１０万元，流动资金８６２万元。于２０１２年１２月３１日前完工。

截至２０１１年８月３１日，已使用募集资金１２５．４８万元。项目施工进度基本正常。预计于２０１２年１２月３１日前完工。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

董 事 会

２０１１年９月２８日

证券代码：００２３７０ 证券简称：亚太药业 公告编号：２０１１－３２

浙江亚太药业股份有限公司

关于第四届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议（以下简称“会议”）于２０１１年９月２２日以直接送达的方式发出会议通知和会议议案，并于２０１１年９月２７日在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席施健先生主持，会议应参与表决监事３人，实到参与表决监事３人，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。与会监事认真审议并通过了以下议案：

一、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于募集资金投资项目进展的议案》。

公司此次对募投项目的进展情况进行了详细的说明及对后续进展作了安排，是根据公司长期发展战略的需要，以及项目实施具体情况而做出的安排，符合公司未来规划的需要。公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，未发生违反中国证监会以及深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。因此我们同意公司对募投项目的进展情况及安排。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

监 事 会

２０１１年９月２８日