证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４７１ 证券简称：中超电缆 公告编号：２０１１－０４７

江苏中超电缆股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第三次会议由董事长杨飞先生召集并于２０１１年９月１６日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，会议于２０１１年９月２８日上午１０时在公司会议室召开，本次会议应参加董事９人，实际参加董事９人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏中超电缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由董事长杨飞先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

详情请见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《江苏中超电缆股份有限公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》。

（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

《公司章程》具体修改情况详见附件一。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

《内幕信息知情人管理制度》具体修改情况详见附件二。

（四）审议通过了《关于制定＜江苏中超电缆股份有限公司独立董事年报工作制度＞的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

详情请见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《江苏中超电缆股份有限公司独立董事年报工作制度》。

（五）审议通过了《关于制定＜江苏中超电缆股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程＞的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

详情请见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《江苏中超电缆股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》。

（六）审议通过了公司《关于召开 ２０１１ 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

详情请见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）发布及刊登于《证券日报》、《证券时报》中的《江苏中超电缆股份有限公司关于召开２０１１年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏中超电缆股份有限公司董事会

二〇一一年九月二十八日

附件一：

附件二：

证券代码：００２４７１ 证券简称：中超电缆 公告编号：２０１１－０４８

江苏中超电缆股份有限公司关于

召开２０１１年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第三次会议于２０１１年９月２８日在江苏中超电缆股份有限公司会议室召开，会议决定于２０１１年１０月１４日召开公司２０１１年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议时间：２０１１年１０月１４日 上午１０：００

（二）会议地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路９９９号

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议投票方式：现场投票

（五）股权登记日：２０１１年１０月１１日

（六）会议出席人员：

１、截至２０１１年１０月１１日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

２、本公司董事、监事和高级管理人员。

３、本公司聘任的中介机构代表。

二、 会议审议事项

（一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

该审议事项的内容详见公司于２０１１年９月２９日在指定信息披露网站巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）上发布的相关公告。

三、 会议登记事项

（一）登记方式：

１、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

２、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年１０月１２日下午５点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

（二）登记时间：２０１１年１０月１２日上午８：３０—１１：００，下午１：３０—４：３０

（三）登记地点及授权委托书送达地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路９９９号江苏中超电缆股份有限公司董事会办公室；邮政编码：２１４２４２。信函请注“股东大会”字样。

四、 其他事项

（一）参加现场会议的股东或代理人食宿和交通费自理。

（二）联系人：蒋永清

（三）会议联系电话：０５１０－８７６９８２９８ ；传真：０５１０－８７６９８２９８

（四）会议联系邮箱：ｊｘ２００８ｃｊｐ＠ｙａｈｏｏ．ｃｎ

特此公告。

江苏中超电缆股份有限公司董事会

二〇一一年九月二十八日

附件一：回执

回 执

截至２０１１年１０月１１日，我单位（个人）持有“中超电缆” （００２４７１）股票 股，拟参加江苏中超电缆股份有限公司２０１１年１０月１４日召开的２０１１年第三次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

附件二：授权委托书

江苏中超电缆股份有限公司

２０１１年第三次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为江苏中超电缆股份有限公司股东，兹委托 先生／女士全权代表本人／本公司，出席于２０１１年１０月１４日召开的江苏中超电缆股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会，代表本人／公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

注： １、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“∨”，做出投票指示。

２、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

３、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

４、本授权委托书应于２０１１年１０月１０日前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司。

委托人签名： 委托人身份证号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日 委托期限至本次临时股东大会会议结束。