证券时报多媒体数字报

证券代码：６００９７３ 证券简称：宝胜股份 公告编号：临２０１１－０２６

宝胜科技创新股份有限公司

关于召开公司２０１１年

第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●是否提供网络投票：是

●公司股票是否涉及融资融券业务：否

一、召开会议基本情况

根据本公司第四届董事会第十四次会议决议，公司董事会决定召开２０１１年第二次临时股东大会，会议的召集符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开时间：

现场会议召开时间：２０１１年１０月１７日（星期一）下午２：００。

网络投票时间：２０１１年１０月１７（星期一）日上午９：３０－１１：３０，下午１：００－３：００。

３、现场会议召开地点：宝应县城北一路１号宝胜科教中心四楼会议室

４、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

５、会议的提示性公告：公司将于２０１１年１０月１３日就本次股东大会发布提示性公告。

二、会议审议事项

审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

上述议案详见２０１１年９月２９日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《宝胜科技创新股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、出席会议对象

１、股权登记日：２０１１年１０月１２日（星期三）

２、投票规则

本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式，股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。股东通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

３、会议出席对象

（１）截至２０１１年１０月１２日（星期三）下午３时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次临时股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（２）公司董事、监事、高级管理人员；

（３）公司聘请的律师。

四、登记方法

１、登记方式

自然人股东持本人身份征、股东账户卡办理登记手续；法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证明办理登记手续。

异地股东可以通过信函或传真方式登记（须在２０１１年１０月１４日下午４：３０前送达或传真至公司）。通过信函或传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

２、网络投票登记注意事项：

证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

３、参加现场会议登记时间：

出席现场会议的股东或股东授权代理人请于２０１１年１０月１７日（星期一）下午２：００会议开始前半小时到达会议地点，并将所携带的身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件交予会议工作人员及见证律师，验证入场。

手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。

２、登记时间：２０１１年１０月１３日（星期四）

上午８：３０～１１：３０ 下午２：３０～４：３０

异地股东可于２０１１年１０月１４下午４：３０日前采取信函或传真的方式登记。

４、联系方法

联系人：曹荣竹

电话：０５１４－８８２４８８９６

传真：０５１４－８８２４８８９７

地址：江苏省宝应县城北路一号

邮编：２２５８００

五、其他事项

１、会期预计半天，与会股东交通费和住宿费自理。

２、股东参会回执及授权委托书样式见附件１。

３、投资者参加网络投票的操作流程见附件２。

六、备查文件

《宝胜科技创新股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司

董事会

２０１１年９月２９日

附件１：

回执

截止２０１１年１０月１２日，本人／本单位持有“宝胜股份”股票 股，拟参加宝胜科技创新股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东姓名或名称（签字或盖章）：

年 月 日

授权委托书

本人／本单位作为宝胜科技创新股份有限公司的股东，兹委托 先生／女士代为出席公司２０１１年第二次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权

备注：委托人应在委托书中＂同意＂、＂反对＂、＂弃权＂项下的方格内选择一项用＂√＂明确授意受托人投票。如果委托人对议案的表决未作具体指示，则受托人可自行酌情决定对上述议案进行投票表决。

委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号：

委托人联系电话： 受托人联系电话：

委托人股东帐号： 委托人持股数额：

委托日期：２０１１年 月 日

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件２：

投资者参加网络投票的操作流程

１、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年１０月１７日上午９：３０－１１：３０、下午１：００－３：００，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：７３８９７３；投票简称：宝胜投票

３、股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入；

（２）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，１．００ 元代表议案１。具体如下表所示：

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

（４）投票举例

股权登记日持有“宝胜股份”的投资者，对公司２０１１年第二次临时股东大会的１项议案投同意票，其申报如下：

４、网络投票注意事项

（１）网络投票不能撤单。

（２）对同一议案不能多次进行表决申报，否则以第一次申报为准。

（３）对不符合上述要求的申报或申报不全的均将作为无效申报，不纳入表决统计。

证券代码：６００９７３ 证券简称：宝胜股份 公告编号：临２０１１－０２５

宝胜科技创新股份有限公司关于

使用闲置募集资金

暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”或“宝胜股份”）于２０１１年９月２８日召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟将４０，０００万元暂未使用的募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司股东大会审议通过之日起不超过６ 个月。现就相关事宜公告如下：

一、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会［２０１１］２１１号文核准，公司于２０１１年３月非公开发行人民币普通股（Ａ 股）４７，１５４，３００股，发行价格为每股人民币１８．０５元，共募集资金８５１，１３５，１１５元，扣除发行费用２９，１０１，２００元，募集资金净额为８２２，０３３，９１５元，该募集资金已于２０１１年３月３日全部到位，并由南京立信永华会计师事务所有限公司出具的宁信会验字（２０１１）００１８号《验资报告》予以确认。

二、拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

根据公司目前募集资金项目的投入进度，部分募集资金在一段时期内将出现闲置的情况，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用和资金使用成本，为公司和股东创造更大的效益，公司拟在确保不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过４０，０００万元的募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过６个月（自公司２０１１年第二次临时股东大会审议通过之日起算），到期将归还至募集资金专用账户。本次补充流动资金将主要用于补充因公司业务扩张导致的流动资金不足。公司将根据募投项目用款进度逐步归还，减少募集资金闲置，并保证募集资金在需要投入募投项目时，能足额按时到位，不影响募集资金的正常使用。

公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》等有关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作，保证不通过直接或间接的安排将募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。闲置募集资金用于补充流动资金到期后或募集资金项目实施进度超出预计需用资金时，公司将利用自有流动资金及时归还，自有流动资金不足部分，将用流动资金借款归还。上述募集资金的使用及归还，公司将及时通报保荐人。

三、使用部分募集资金暂时补充流动资金对公司的影响

公司本次若全额使用４０，０００万元的募集资金补充流动资金６个月，将降低相应数额的流动资金贷款，经测算，根据目前的利率水平，可节省财务费用约１，１２０万元。公司经营状况良好且银行信贷信誉高，完全有能力根据募集资金项目的实施进度，随时归还用于补充流动资金的募集资金。

四、使用部分募集资金暂时补充流动资金的决策

公司本次用于补充流动资金金额为募集资金净额８２，２０３．３９万元的４８．６６％，已超过募集资金金额的１０％。根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字［２００７］２５号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，该议案须提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议，并提供网络投票表决方式。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司拟使用闲置募集资金４０，０００万元暂时补充公司流动资金，未超过募集资金净额的５０％，不影响募集资金项目的建设，有利于提高资金使用效率，降低公司财务费用，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理办法》等有关规定；我们同意公司使用４０，０００万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

六、监事会意见

公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司监事会认为：

１、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的使用方式和审议批准程序符合中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字［２００７］２５ 号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定；

２、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金项目建设的资金需求，不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害股东利益的情形；

３、监事会经审查认为公司能够在募集资金补充流动资金的款项到期后及时、足额归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。

七、保荐机构意见

１、经核查，宝胜股份使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字［２００７］２５号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等文件的规定；

２、宝胜股份本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；

３、宝胜股份最近十二月内未进行证券投资或金额超过１，０００万元人民币的风险投资，承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过１，０００万元人民币的风险投资；

４、宝胜股份使用闲置募集资金暂时补充流动资金能起到降低财务费用，提高公司盈利能力，进一步改善公司财务结构的作用，符合全体股东的利益最大化要求；

５、宝胜股份《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》已经宝胜股份第四届董事会第十四次会议和宝胜股份第四届监事会第十二次会议审议通过，且宝胜股份的独立董事樊余仁、陆界平、高峰、王跃堂发表了明确同意的独立意见。由于本次使用闲置资金补充流动资金的金额超过募集资金净额１０％以上，因此尚需股东大会审议（将采取现场和网络投票相结合的表决方式）通过后方能实施。

综上所述，保荐机构认为宝胜股份本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金是合理、合规和必要的，同意宝胜股份本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的使用计划。

八、备查文件：

１、公司第四届董事会第十四次会议决议；

２、公司独立董事关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；

３、公司第四届监事会第十二次会议决议；

４、《招商证券股份有限公司关于宝胜科技创新股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见》。

特此公告

宝胜科技创新股份有限公司董事会

２０１１年９月２９日

证券代码：６００９７３ 证券简称：宝胜股份 公告编号：临２０１１－０２４

宝胜科技创新股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年９月２１日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体监事发出了召开第四届监事会第十二次会议的通知。公司第四届监事会于２０１１年９月２８日采用通讯方式召开了第十二次会议。本次会议应出席监事７人，实际出席７人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：

以７票同意、０票反对、０票弃权，审议并通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为：

１、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的使用方式和审议批准程序符合中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字［２００７］２５ 号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定；

２、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金项目建设的资金需求，不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害股东利益的情形；

３、监事会经审查认为公司能够在募集资金补充流动资金的款项到期后及时、足额归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司监事会

２０１１年９月２９日

证券代码：６００９７３ 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 ２０１１－０２３

宝胜科技创新股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年９月２１日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事发出了召开第四届董事会第十四次会议的通知。２０１１年９月２８日，公司第四届董事会以通讯方式召开了第十四次会议。本次会议应出席董事９人，实际出席９人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：

一、以９票同意、０票反对、０票弃权，审议并通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司拟在确保不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过４０，０００万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过６个月（自公司２０１１年第二次临时股东大会审议通过之日起算），到期将归还至募集资金专用账户。本次补充流动资金将主要用于补充因公司业务扩张导致的流动资金不足。

公司独立董事樊余仁先生、王跃堂先生、高峰先生和陆界平先生发表了独立意见如下：

公司拟使用闲置募集资金４０，０００万元暂时补充公司流动资金，未超过募集资金净额的５０％，不影响募集资金项目的建设，有利于提高资金使用效率，降低公司财务费用，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理办法》等有关规定；我们同意公司使用４０，０００万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

２、本次会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议并通过了《关于提请召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于２０１１年１０月１７日以网络投票和现场投票相结合的方式召开２０１１年第二次临时股东大会，审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

２０１１年９月２９日