证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年9月28日在公司会议室举行了公司第二届董事会第十二次会议（以下简称"会议"），本次会议的会议通知已于2011年9月23日以书面形式向全体董事发出。本次会议采用现场及通讯方式召开并作出决议。本次会议由公司董事长马鸿先生召集和主持，本次会议应到董事7人，董事马鸿、伍骏、廖岗岩3人出席了现场会议，董事马少贤及独立董事刘岳屏、马卓檀、王鸿远4人以通讯方式出席并表决；公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。与会董事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：

　　一、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》。

　　根据深圳证券交易所《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》要求，公司董事会按照相关法律法规，对公司内部控制规则落实情况进行了认真自查，认为《东莞市搜于特服装股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》如实反映了公司内部控制制度的建设及运作情况，内部控制相关规则已全面落实。

　　二、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于新设广州全资子公司的议案》。

　　为实施募集资金投资项目，公司拟在广州市番禺区新设一家全资子公司，作为公司直营店销售"潮流前线"品牌服饰。新设子公司名称暂定为广州市潮特服装有限公司；注册资本为人民币100万元，出资方式为货币；经营范围为：销售：服装、皮革制品、小饰物、鞋、帽、日用品。

　　新设子公司的名称及经营范围以公司登记机关最后核准的为准。

　　三、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于新设潮州全资子公司的议案》。

　　为实施募集资金投资项目，公司拟在广东省潮州市新设一家全资子公司，作为公司直营店销售"潮流前线"品牌服饰。新设子公司名称暂定为潮州市潮特服装有限公司；注册资本为人民币50万元，出资方式为货币；经营范围为：销售：服装、皮革制品、小饰物、鞋、帽、日用品。

　　新设子公司的名称及经营范围以公司登记机关最后核准的为准。

　　四、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于变更全资子公司东莞市潮流前线贸易有限公司相关事项的议案》。

　　为发展电子商务等业务，公司全资子公司东莞市潮流前线贸易有限公司拟变更相关公司登记事项。具体如下：

　　1、将东莞市潮流前线贸易有限公司的名称变更为"东莞市潮流前线信息科技有限公司"；

　　2、将东莞市潮流前线贸易有限公司的注册资本由原来的"人民币500万元"变更为"人民币1000万元"；

　　3、将东莞市潮流前线贸易有限公司的经营范围由原来的"销售：服装、皮具、服装道具、日用品"变更为"计算机、纺织、服装、电子科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训，计算机软硬件的开发，设计、制作各类广告，商务信息咨询、企业管理咨询，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），国内货运代理，服装、鞋、针纺织品、皮革制品、羽绒制品、箱包、玩具、饰品、工艺品、木制品、电子设备、五金交电、建筑装潢材料（不含危险化学品）、纸制品、日用品、钟表眼镜、化妆品、电子产品、家用电器、办公用品、文具体育用品的销售"。

　　上述变更以公司登记机关最后核准的为准。

　　特此公告。

　　东莞市搜于特服装股份有限公司

　　董事会

　　2011年9月28日