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证券代码:002106 证券简称:莱宝高科 公告编号:2011-020 深圳莱宝高科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告 2011-09-29 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳莱宝高科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二次会议于2011年9月27日以通讯方式召开,会议通知和议案于2011年9月23日以电子邮件方式送达。会议应出席董事12人,实际表决董事12人。会议召开与表决符合《公司法》及公司《章程》等有关规定,合法、有效。本次会议审议《关于公司开展"内控规则落实专项活动"情况自查报告的议案》,以通讯表决方式通过以下决议: 根据深圳证券交易所《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》要求,公司认真开展了"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动。经审核,公司建立起较为完整的内部控制制度并得到有效运行,对存在有待改进之处提出的整改计划是切实可行的。同意《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》内容及整改计划。 表决结果:同意12票,反对0票,弃权 0票。 特此公告 深圳莱宝高科技股份有限公司 董 事 会 2011年9月29日 本版导读:
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