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证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2011-054 威海华东数控股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告 2011-09-29 来源:证券时报网 作者:
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 威海华东数控股份有限公司(以下称"公司")第三届董事会第八次会议(以下称"本次会议")通知于2011年9月16日以电子邮件、传真方式发出,会议以通讯方式于2011年9月28日召开。会议由董事长汤世贤先生主持,应出席董事8人,实际出席董事8人,本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议程序合法有效。 经与会董事表决,形成如下决议: 1、审议通过《公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。 《威海华东数控股份有限公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 威海华东数控股份有限公司 董事会 二0一一年九月二十九日 本版导读:
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