证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年9月23日通过书面、电话、传真和电子邮件方式发出通知，通知公司全体董事于2011年9月28日以通讯方式召开公司第四届董事会第四次会议。会议在公司董事长洪石笙先生主持下如期召开。应出席本次会议的董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　出席本次会议的董事对会议议案事项进行了审议，并以投票表决方式形成了如下决议：

　　一、审议通过《关于同意公司与安徽省国有资产运营有限公司签署股份认购合同之变更合同的议案》；

　　2011年5月24日，公司与安徽省国有资产运营有限公司签署了《股份认购合同》，该合同已经公司第四届董事会第二次会议及2011年第一次临时股东大会审议通过，详见2011年5月26日公司在巨潮资讯网发布的股份认购合同文本。

　　2011年9月28日，公司与安徽省国有资产运营有限公司签署了《股份认购合同之变更合同》，合同约定：安徽省国有资产运营有限公司认购公司本次非公开发行股份，认购比例不低于本次非公开发行实际发行股份总数的2.14%（含2.14%），不超过7.2%（含7.2%），安徽省国有资产运营有限公司不参与询价，其认购价格与其他特定投资者相同；安徽省国有资产运营有限公司认购的公司本次非公开发行的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让；本合同构成对《股份认购合同》部分条款内容的变更，系《股份认购合同》不可分割的组成部分。

　　公司与安徽省国有资产运营有限公司签署的《股份认购合同之变更合同》不构成对本次非公开发行股票发行方案的实质性变更。

　　审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

　　二、审议通过《公司内控规则落实自查报告及整改计划》。

　　根据深圳证券交易所《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》的要求和统一安排，公司对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，对公司内控情况进行了认真自查,并针对自查中发现的问题和不足制定了整改计划。

　　审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

　　特此公告。

　　中钢集团安徽天源科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年九月二十八日