证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、召开时间：２０１１年１０月１８日上午９：３０分

２、召开地点：深圳市深南中路华联大厦１６楼

３、召集人：本公司董事会

４、召开方式：现场投票

５、本次股东大会召开符合有关法律、行政法规部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

６．出席对象：

（１）截止２０１１年１０月１１ 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事、高级管理人员；

（３）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

１、提案情况

（１）审议《关于董事会换届选举的议案》，本议案逐项以累计投票方式表决，独立董事和非独立董事的表决分别进行；

（２）审议《关于监事会换届选举的议案》，本议案逐项以累计投票方式表决；

（３）审议第六届董事会独董薪酬的议案。

２、披露情况

上述议案具体内容，详见２０１１年９月２４日刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司五届董事会十七次／监事会十四次会议公告及相关公告。

三、登记方法

１．登记方式：股东可以现场、信函、传真方式登记，信函、传真以２０１１年１０月１７日前（包括１０月１７日）公司收到为准。

出席会议的法人股股东，持单位营业执照复印件（盖章）、法人代表授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证；流通股股东持本人身份证、股东帐户、有效股权凭证；委托代理人应出示本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书办理登记手续；异地股东可信函或传真方式登记。

２．登记时间：２０１１年１０月１７日

上午８：３０—１１：３０，下午１：３０—５：００

３．登记地点：深圳市深南中路华联大厦１３０８室本公司董秘办

三、其它事项

１、与会者食宿费自理；

２、会务联系电话：０７５５－８３６６７８９５ 传真：０７５５－８３６６８４２７

３、联系人：张先生、武小姐

特此公告。

深圳中冠纺织印染股份有限公司董事会

二０一一年九月二十八日

附件一

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表 本人（本单位）出席深圳中冠纺织印染股份有限公司２０１１年１０月１８日召开的２０１１年第１次临时股东大会，并代为行使对会议议案的表决权。

委托人签名： 委托人股东代码：

委托人身份证号码： 委托人持股数量：

受托人签名： 委托日期：

委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划”√”）

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□ 可以 □ 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章∶

委托日期：：二〇一一年 月 日