证券时报多媒体数字报

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　杭州海康威视数字技术股份有限公司一届董事会二十五次会议，于2011年9月22日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于2011年9月28日9：30以通讯表决方式召开。会议由董事长陈宗年先生召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事审议并书面表决，通过如下决议：

　　一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表的议案》；

　　招商证券作为公司保荐机构，通过对公司的持续督导和公司的自查报告的核实，出具核查意见：海康威视各项内控规则落实情况符合内部控制制度的相关要求。

　　保荐机构核查意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司内部审计制度（修订）》。

　　《公司内部审计制度（修订）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　杭州海康威视数字技术股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年9月28日