证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议通知于2011年9月24日以电子邮件的方式发出，于2011年9月28日在公司办公楼二楼第二会议室召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司董事长李振平先生主持了本次会议。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议形成如下决议：

　　1、审议并通过了《内部控制规则落实情况的自查报告及整改计划》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《内部控制规则落实情况的自查报告及整改计划》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议并通过了《关于修订公司<内部审计管理制度>的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　修订后的《内部审计管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　山东蓝帆塑胶股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年九月二十九日