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证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2011-036 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告 2011-09-29 来源:证券时报网 作者:
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司第二届董事会第十二次会议通知于2011年9月22日以电子邮件、书面、专人送达等形式发出,并于2011年9月28日上午在公司总部一号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参会董事11名,亲自参会董事11名。会议由董事长刘百宽先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定,本次会议经过认真讨论,采取记名投票方式,以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了关于开展内控规则落实自查专项活动的议案。 《濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于加强中小企业板上市公司内控规则落实情况自查表》及《濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》全文刊登于9月29日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会 2011年9月28日 本版导读:
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