证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０３７ 证券简称：久联发展 公告编号：２０１１—０３２

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第三届董事会第三十次会议通知于２０１１ 年９ 月１６ 日以传真、邮件的方式发出，会议于２０１１ 年９ 月２６ 日在贵阳市宝山北路２１３ 号久联发展十五楼会议室召开，应出席会议的董事９ 名，实际参加表决董事９ 名。会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，将审议通过的议案公告如下：

一、审议并通过推选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案；（同意９ 票，反对０ 票，弃权０ 票）；

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举。经股东推荐，董事会提名周天爵先生、占必文先生、罗德丕先生、梁建新先生、周宗庆先生、张曦女士为本公司第四届董事会非独立董事候选人，提交公司２０１１ 年第二次临时股东大会投票表决。公司承诺：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。（附件：第四届董事会非独立董事候选人简历。）

二、审议并通过推选公司第四届董事会独立董事候选人的议案；（同意９票，反对０ 票，弃权０ 票）；

根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，董事会提名王胜彬先生、王强先生、魏现州生为本公司第四届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议之后，提交公司２０１１ 年第二次临时股东大会投票表决。（附件：第四届董事会独立董事候选人简历。）

三、审议并通过金属雷管自动装填线建设项目追加费用的议案（同意９票，反对０ 票，弃权０ 票）；

根据《工业和信息化部关于民用爆炸物品行业技术进步的指导意见》（工信部安［２０１０］２２７号）要求，公司金属雷管自动装填线项目需增加自动在线检测、自动剔除废品等设备装置；同时该项目增加了概算外工程项目，共计应追加投资６０９．１７万元。

四、审议并通过向久和公司提供流动资金贷款担保的议案（同意９票，反对０ 票，弃权０ 票）；

公司与浙江物产民用爆破器材专营有限公司（以下简称：浙江物产）共同投资设立的子公司贵州久和民爆器材有限公司（以下简称：久和公司）目前正在办理工商登记注册手续。公司拟向久和公司４０００万元流动资金贷款提供担保，以保证久和公司在成立后的正常运营。久和公司另一股东浙江物产将以在久和公司持有的２８％的股权为该笔银行贷款中的１１２０万元向本公司提供反担保。相关手续待久和公司成立后办理。（具体内容祥见刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨

潮资讯网上的《贵州久联民爆器材发展股份有限公司关于为子公司贷款提供担保的公告》（公告编号：２０１１－０３５）

五、审议通过《公司内部控制规则落实情况自查表》的议案（同意９票，反对０ 票，弃权０ 票）；

按照深交所关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知要求，公司董事会对照深交所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查公司内部控制制度的制定和运行情况，并填写《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》。《公司内部控制规则落实情况自查表》具体内容刊载于同日的巨潮资讯网上。

六、审议并通过了关于召开２０１１ 年第二次临时股东大会的议案（同意９ 票，反对０ 票，弃权０ 票）。

具体内容详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上公司２０１１ 年第二次临时股东大会通知（公告编号：２０１１－０３６）

特此公告。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

２０１１年９月２８日

附件：第四届董事会非独立董事候选人简历：

周天爵，男，１９５３ 年出生，大专学历，高级经济师。贵州省工学院工业企业管理专业毕业。历任贵州国营涟江化工厂组织干事、车间党支部书记、车间主任、厂团委书记、企管科科长、劳动服务公司经理、供销经营部经理、副厂长、党委副书记、党委书记、厂长；贵州省国防科工办副主任，电子工业厅副厅长、工委委员；现任贵州久联企业集团有限责任公司党委书记、董事长、贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事长。周天爵先生与控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非国家公务员。

占必文，男，１９５５ 年出生，大学学历，高级工程师，省管专家。北京工学院火工品专业毕业。历任贵州涟江化工厂宣传科干事、技术员、车间主任、开发办主任、副厂长、总工程师、贵州久联企业集团有限责任公司总工程师、副总经理、总经理。现任贵州久联企业集团有限责任公司副董事长、贵州久联民爆器材发展股份有限公司副董事长、总经理。占必文先生与控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非国家公务员。

罗德丕，男，１９６５年出生，研究生学历，高级工程师。贵州工业大学管理学专业毕业；历任贵阳矿山机器厂技术员、助理工程师、科长。贵州新联爆破工程有限公司董事会秘书、爆破分公司经理、党支部书记、董事、总经理；贵州久联民爆器材发展股份有限公司副总经理；贵州久联集团有限责任公司董事、副总经理；贵州省国防科工办安全保密处处长；中共贵州省委国防科学技术工业工作委员会办公室主任、贵州省国防科工办秘书处处长；现任贵州久联企业集团有限责任公司总经理、党委副书记。罗德丕先生与控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非国家公务员。

梁建新，男，１９５３ 年出生，大学学历，高级工程师。南京理工大学炸药设计与制造专业毕业。历任贵州化工厂车间技术员、车间技术副主任、技术科科长、技术开发科科长、副总工程师、总工程师；贵州久联集团副总工程师、技术开发中心主任，贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会秘书，现担任本公司董事、战略决策委员会主席。梁建新先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非国家公务员。

张 曦，女，１９７５ 年出生，法学硕士，高级经济师。该同志１９９８ 年参加工作，历任工商银行贵州省贵阳市东山支行会计；汉唐证券贵阳业务总部投行部副经理、经理；贵州久联企业集团有限责任公司发展运行部副部长、部长，现任贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事、董事会秘书。张曦女士与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非国家公务员。

周宗庆，男，汉族，１９６８年出生，大学本科学历，经济师，助理会计师。历任县凉水井区财政所总预算会计，县财政局国有资产管理股科员、股长、县国资办主任、县财政局党组成员、县基层财政管理局局长。现任思南五峰国有资产经营管理有限公司副董事长、副总经理、思南五峰化工有限责任公司董事长、总经理。周宗庆先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非国家公务员。

附件：第四届董事会独立董事候选人简历

王胜彬，男，１９７３ 年出生，硕士研究生学历，贵州省财经学院投资经济管理系毕业，后考入西南交通大学经管学院工商管理（ＭＢＡ）专业攻读研究生。先后通过注册会计师、注册税务师、注册资产评估师考试。历任贵州会计师事务所十分所项目经理，贵州仁信会计师事务所审计部经理、标准部经理，现任贵州茅台投资管理公司副总经理。贵航股份、建丰化工、久联发展独立董事。王胜彬先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非国家公务员，已取得中国证监会认可的《独立董事资格证书》，该候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议之后，提交公司２０１１ 年第二次临时股东大会投票表决。

王强，男，１９７０？年出生，硕士研究生学历，贵阳财经学校财务会计专业毕业，后考入贵州广播电视大学财务会计专业学习，北京航空航天大学工商管理硕士学习并结业，美国高登大学工商管理硕士学习。先后通过会计师、审计师、注册会计师、注册资产评估师考试。历任贵州省人民政府税收、财务、物资大检查办公室统计员，贵阳市审计局工交审计处科员，贵阳市审计师事务所评估部主任，现任贵阳安达会计师事务所副所长，贵阳安达资产评估有限公司执行董事，贵州君安房地产评估有限公司董事长。贵航股份、久联发展独立董事。王强先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非国家公务员，已取得中国证监会认可的《独立董事资格证书》，该候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议之后，提交公司２０１１ 年第二次临时股东大会投票表决。

魏现州，男，１９６５ 年出生，硕士研究生，中国人民大学法学专业毕业、法学博士（在读）。历任郑州华德地毯厂办公室秘书，郑州合英律师事务所、北京市嘉华律师事务所律师，现任北京市众鑫律师事务所律师。兼任北京仲裁委员会仲裁员、河南恒星科技股份有限公司、贵州久联民爆器材发展股份有限公司独立董事。魏现州先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非国家公务员，已取得中国证监会认可的《独立董事资格证书》，该候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议之后，提交公司２０１１ 年第二次临时股东大会投票表决。

证券代码：００２０３７　 　 证券简称：久联发展 公告编号：２０１１—０３３

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称：公司）第三届监事会第十七次会议于２０１１年９月１６日发出通知，会议于２０１１年９月２６日下午２时在贵阳市宝山北路２１３号久联华厦十五楼会议室召开，公司监事会成员５名，实际参加表决监事５名。本次会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如下：

１、审议并通过了《关于提请审议推选公司第四届监事会监事候选人的议案》

（同意５ 票、反对０票、弃权０票）；

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举。第三届监事会提名推荐杜方贤先生、刘筑川先生、李鸿先生为本公司第四届监事会监事候选人。另外两名职工代表监事由职工代表民主选举产生。公司承诺：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

该议案提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议。

特此公告

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

监 事 会

２０１１年９月２８日

附：第四届监事会监事候选人简历

杜方贤，男，１９５４年出生，大学学历，贵州省电大毕业。高级政工师。历任贵州涟江化工厂团委干事、副书记、工会干事、车间主任兼党支部书记、副厂长；贵州久联民爆器材发展股份有限公司９８４４生产分公司总经理；贵州新联爆破公司总经理；贵州久联民爆器材发展股份有限责任公司副总经理兼贵州新联爆破公司董事长、党委书记；贵州久联民爆器材发展股份有限责任公司副总经理。杜方贤先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘筑川，男，１９６２年出生，大学学历，会计师。贵州省委党校毕业。历任国营涟江化工厂一车间会计、财务科成本会计、副科长、科长；贵州省电子物资器材公司财务科科长、副总会计师；贵州省国防科技工业新联大厦计财部经理、副总会计师；贵州久联企业集团有限责任公司审计部副部长；现任贵州久联企业集团有限责任公司财务投资部部长。刘筑川先生与控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李鸿，男，１９６２年出生，研究生学历，环保工程师。贵州大学毕业。历任贵阳市环保局技术员；贵阳市环保监测站技术室主任；中国有色金属进出口总公司贵州公司部门副经理、经理、总经理助理；贵州久联民爆器材发展股份有限责任公司经济运行部主任科员；贵州久联企业集团有限责任公司发展运行部主任科员；贵州久联企业集团有限责任公司房开事业部副部长；贵州久联集团房地产开发有限责任公司常务副总经理、总经理、党委书记；现任贵州久联企业集团有限责任公司总经理助理；贵州久联集团房地产开发有限责任公司总经理、党委书记。李鸿先生与控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２０３７ 证券简称：久联发展 公告编号：２０１１—０３４

关于西藏新联新时代爆破公司

名称变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司全资子公司贵州新联爆破工程有限公司（以下简称：新联爆破）控股子公司西藏新联新时代爆破公司（以下简称：新联新时代爆破）为加大市场开发力度，使爆破业务进入大型矿山开采市场领域，引进了中国黄金集团投资有限公司为新联新时代爆破第三股东同时进行了增资扩股。新联新时代爆破原注册资本为１０００万，子公司新联爆破持股比例为５１％，深圳市华波美通信技术有限公司持股比例为４９％；现注册资本变更为２０００万元，子公司新联爆破持股比例为 ４１％，深圳华波美公司持股比例为３９％，中国黄金集团投资有限公司持股比例为２０％，已完成注册资本的工商变更。新联新时代爆破更名为“西藏中金新联爆破工程有限公司” 。

中国黄金集团投资有限公司系中国黄金集团公司控股子公司，中国黄金集团公司持有其６０％的股份。中国黄金集团公司隶属于国务院国资委管理，是中国最大的黄金生产商、销售商，综合实力在中国黄金行业排名第一。中国黄金集团投资有限公司主营业务对外资源开发，以及矿产品的进出口贸易。中国黄金集团投资有限公司和公司控股股东无关联关系。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

董 事 会

二０一一年九月二十八日

证券代码：００２０３７ 证券简称：久联发展 公告编号：２０１１－０３５

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

关于为子公司贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述：

贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称：公司）与浙江物产民用爆破器材专营有限公司（以下简称：浙江物产）共同投资设立的子公司贵州久和民爆器材有限公司（以下简称：久和公司）目前正在办理工商登记注册手续。为保证久和公司在成立后的正常运营，公司拟向久和公司４０００万元流动资金贷款提供担保，久和公司另一股东浙江物产将以在久和公司持有的２８％的股权为该笔银行贷款中的１１２０万元向本公司提供反担保。相关手续待久和公司成立后即办理。

独立董事发表了同意的独立意见。该事项已经公司三届三十次董事会审议通过，需提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

贵州久和民爆器材有限公司，注册资本５８００万元，经营范围：民用爆破器材的生产及销售，本公司持股比例为７２％。

以上久和公司基本信息为预登记信息，待久和公司工商注册完成后公司将作持续信息披露。

三、担保的主要内容

１、担保方式：连带责任保证担保

２、担保期限：与银行签订的具体合同为准。

３、担保金额：预计不超过４０００ 万元。

四、独立董事意见

公司的独立董事认为：此担保是为了保证久和公司成立后的正常运营，有利于公司的发展；且久和公司另一股东浙江物产将以其在久和公司持有的２８％的股权为该笔银行贷款中的１１２０万元向本公司提供反担保，因此本担保不损害公司及全体股东的利益。

五、公司累计对外担保数额及逾期担保数额

截至本次公告日，公司实际累计对外担保余额为人民币３６０００万元，占公司２０１０年１２月３１日经审计净资产的５５．３０％。待本次担保发生后，公司累计对外担保总额４００００万元，占公司２０１０年１２月３１日经审计净资产的６１．４４％。除此之外无其他对外担保事项。

本公司无逾期对外担保。

六、备查文件

１、公司三届三十次董事会决议。

２、独立董事关于公司对外担保的独立意见。

特此公告。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

董 事 会

二０一一年九月二十八日

证券代码：００２０３７　　 证券简称：久联发展 公告编号：２０１１—０３６

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

召开２０１１年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议基本情况：

（一）股东大会召集人：贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

（二）会议召开时间、地点：

１、会议召开日期和时间：２０１１年１０月１８日上午９：３０时

２、会议地点：贵州省剑河县温泉酒店

（三）召开方式：集中会议

二、会议审议事项：

（一）关于提请审议公司第四届董事会董事候选人的议案；

１、审议选举周天爵先生为公司第四届董事会董事候选人的议案；

２、审议选举占必文先生为公司第四届董事会董事候选人的议案；

３、审议选举罗德丕先生为公司第四届董事会董事候选人的议案；

４、审议选举周宗庆先生为公司第四届董事会董事候选人的议案；

５、审议选举梁建新先生为公司第四届董事会董事候选人的议案；

６、审议选举张曦女士为公司第四届董事会董事候选人的议案。

（二）关于提请审议公司第四届董事会独立董事候选人的议案；

１、审议选举王胜彬先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案。

２、审议选举王强先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案。

３、审议选举魏现州先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案。

（三）关于提请审议公司第四届监事会监事候选人的议案。

１、审议选举杜方贤先生为公司第四届监事会监事候选人的议案。

２、审议选举刘筑川先生为公司第四届监事会监事候选人的议案。

３、审议选举李鸿先生为公司第四届监事会监事候选人的议案。

注：根据《公司章程》第八十五条的规定，股东大会就选举董事、监事（指非由职工代表担任的监事）进行表决时，根据章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制，每一股拥有与将选出的董事、监事人数相等的表决权，股东可以将其全部股份的表决权集中选举一人，也可以分别选举数人，但该股东所累计投出的票数不得超过其享有的总票数；股东大会表决后，依据候选董事、监事得票多少决定当选，但候选人获得票数不得少于出席股东大会股东所代表表决权的１／２；在累积投票制下，董事和监事分别选举，独立董事与董事会其他成员分别选举。

（四）关于提请审议向子公司贵州久和民爆器材有限公司提供贷款担保的议案；

议案（一）、（二）、（三）、（四）经公司三届三十次董事会审议通过。

（五）关于提请审议变更公司２０１１年度审计机构的议案。

公司第三届董事会第二十八次会议审议并通过了《关于变更公司２０１１年度审计机构的议案》（详见公司２０１１－０２４号公告），２０１１年７月１日独立董事对此已发表相关独立意见（详见巨潮资讯网７月２日刊载的全文）。现拟将该议案提交股东大会表决。聘用时间以股东大会通过之日起计算。

三、出席会议对象：

１、截止２０１１年１０月１３日下午３点收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

２、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席；

３、本公司董事、监事及高管人员。

四、会议登记办法：

１、法人股股东持法人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人资格证明书、股东帐户、持股凭证以及出席人身份证进行登记；

２、个人股股东持本人身份证、股东帐户及持股凭证进行登记；

３、授权委托代理人还需持有授权委托书、委托人及代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记，开会前确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东帐户原件、被委托人身份证原件后有效；

４、登记时间：２０１１年１０月１４日上午９：００－１１：３０时，下午１４：００－１７：００时；

５、登记地点：贵阳市宝山北路２１３号贵州久联民爆器材发展股份有限公司证券部。

五、其他事项：

１、会期一天，参会股东食宿及交通费自理。

２、联系地址：贵阳市宝山北路２１３号

联系人：张曦 王丽春

电话：（０８５１）６７９０６８６、６７５１５０４ 传真：（０８５１）６７４８１２１

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

董 事 会

２０１１年９月２８日

附：授权委托书

授 权 委 托 书

委托人姓名：

身份证号码：

委托人持股数： 股东帐号：

受托人：

身份证号码： 联系电话：

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席贵州久联民爆器材发展股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会会议，代我行使表决权。

委托权限：代表本单位／本人参加股东大会并对会议审议事项行使表决权。

委托期限：贵州久联民爆器材发展股份有限公司２０１１ 年第二次临时股东大会召开期间。

如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人

□有权按照自己的意见进行表决 或

□无权按照自己的意见进行表决。

注：

１、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。

２、如欲投票表决同意某议案，请在“同意”栏内填上“√”或“Ｏ”；如欲投票反对某议案，请在“反对”栏内填上“√”或“Ｏ”；如欲投票弃权某议案，请在“弃权”栏内填上“√”或“Ｏ”。

委托人签字：

年 月 日