证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于2011年9月29日以现场表决结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知和相关议案已于2011年9月23日以电子邮件和书面形式发出。公司应参加表决董事11人，实际表决董事11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过表决，通过以下决议：

　　一、审议通过了《关于审议〈武汉光迅科技股份有限公司内部控制规则落实情况自查表〉及整改计划的议案》

　　有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。

　　保荐机构广发证券股份有限对公司编制的内控规则落实情况自查表进行了核查，认为：公司在组织机构建设情况、内部控制制度建设、内部审计部门和审计委员会工作情况、内部控制的检查和披露及其他相关方面不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深交所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的重大事项。公司的《自查表》真实反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

　　《武汉光迅科技股份有限公司关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的自查报告及整改计划》、《广发证券股份有限公司关于对武汉光迅科技股份有限公司内控规则落实自查表之核查意见》详见巨潮资讯网。

　　特此公告

　　武汉光迅科技股份有限公司董事会

　　二○一一年九月二十九日