证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０１１ 证券简称：盾安环境 公告编号：２０１１－０５４

浙江盾安人工环境股份有限公司

第四届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１、董事会会议通知的时间和方式

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第四次临时会议通知于２０１１年９月２５日以电子邮件方式送达各位董事。

２、召开董事会会议的时间、地点和方式

会议于２０１１年９月２９日以现场结合传真方式召开，现场会议召开地点为杭州市滨江区西兴工业园区聚园路８号公司会议室。

３、董事会会议出席情况

本次会议应表决董事９名，实际参加表决董事９名，其中参加现场会议董事５名，以传真方式参加会议董事４名；发出表决单９份，收到有效表决单９份。

４、董事会会议主持人和列席人员

会议由董事长周才良先生主持。全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

５、本次董事会会议的合法、合规性

会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下４项议案：

１、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司内部控制规则落实情况自查表》。

公司按照深圳证券交易所下发的《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》要求，就自查期间（２０１１年１月１日至２０１１年８月３１日）对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了自查，并填写编制《中小企业板上市公司内控规则落实情况自查表》。

《内部控制规则落实情况自查表》于２０１１年９月３０日刊登在巨潮资讯网站上。

２、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于提供对外担保事项的议案》。本议案须提交公司股东大会审议表决。

《对外担保公告》详见公司于２０１１年９月３０日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的２０１１－０５６号文。

３、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行融资提供连带责任抵押担保的议案》。

同意公司以部分土地与房产权证分别向中国工商银行诸暨支行和中国农业银行诸暨支行申请１５，３００万元和１２，１００万元综合授信额度提供连带责任抵押担保，担保的范围分别包括最高不超过人民币１５，３００万元（或等值外汇）和１２，１００万元（或等值外汇）的本金余额及其利息、费用。并提请董事会授权公司法定代表人全权代表公司签署一切与授信、借款以及抵押担保有关的各项法律性文件。

４、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于向全资子公司增加注册资本的议案》。

《向全资子公司增加注册资本的公告》详见公司于２０１１年９月３０日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的２０１１－０５７号文。

另外，公司《独立董事关于公司提供对外担保发表的独立意见》于２０１１年９月３０日刊登在巨潮资讯网站上。

三、备查文件

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

２、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

２０１１年９月３０日

证券代码：００２０１１　 　 证券简称：盾安环境 公告编号：２０１１－０５５

浙江盾安人工环境股份有限公司

第四届监事会第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

１、监事会会议通知的时间和方式

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第三次临时会议通知于２０１１年９月２５日以电子邮件方式送达各位监事。

２、召开监事会会议的时间、地点和方式

会议于２０１１年９月２９日以现场结合传真方式召开，会议召开地点为杭州市滨江区西兴工业园区聚园路８号公司会议室。

３、监事会会议出席情况

本次会议应表决监事５名，实际参加表决监事５名，其中参加现场会议监事３名，以传真方式参加会议监事２名；发出表决单５份，收到有效表决单５份。

４、监事会会议主持人和列席人员

会议由监事会主席汪余粮先生主持。

５、本次监事会会议的合法、合规性

会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下２项议案：

１、会议以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于提供对外担保事项的议案》。本议案须提交公司股东大会审议表决。

２、会议以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行融资提供连带责任抵押担保的议案》。

上述议案的具体内容，公司已于２０１１年９月３０日刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上。

三、备查文件

１、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

２、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

　 监 事　会

２０１１年９月３０日

证券代码：００２０１１ 证券简称：盾安环境 公告编号：２０１１－０５６

浙江盾安人工环境股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

浙江盾安人工环境股份有限公司（简称“公司”）于２０１１年９月２９日召开的第四届董事会第四次临时会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于提供对外担保事项的议案》，同意公司提供如下担保：

单位 ：人民币万元

上述担保事项须经公司股东大会审议通过后生效，其中与浙江海越股份有限公司（简称“海越股份”）达成的互保事项已获得对方于２０１１年５月１８日召开的２０１０年度股东大会决议批准。

二、被担保人基本情况

１、内蒙古盾安光伏科技有限公司

该公司成立于２００９年１１月１８日，注册地址乌拉特后旗青山工业园区，法定代表人周才良，注册资本６００００万元，公司持有其１００％的股权，为公司全资子公司。该公司经营范围为生产、销售多晶硅、单晶硅、单晶切片、磨、抛光、多晶锭、多晶切片；太阳能电池、组件和系统；多晶硅副产物综合利用产品，承担工程服务和咨询业务；经营进出口业务。

盾安光伏最近一年一期主要财务指标如下表： 单位：人民币万元

注：２０１０年度财务数据经天健正信会计师事务所审计，２０１１年１－６月财务数据未经审计。

２、浙江盾安机电科技有限公司

该公司成立于２００８年５月２６日，注册地址浙江省诸暨市店口镇工业区，法定代表人周才良，注册资本８０００万元，本公司持有其１００％的股权，为本公司全资子公司。该公司经营范围为制冷、空调、空气净化设备及其他机电设备的研究、开发、制造、销售、系统集成服务，节能工程的施工，实业投资，经营进出口业务。目前主要从事商用中央空调、行业特种空调的制造与销售。

盾安机电最近一年一期主要财务指标如下表： 单位：人民币万元

注：２０１０年度财务数据经天健正信会计师事务所审计，２０１１年１－６月财务数据未经审计。

３、浙江盾安国际贸易有限公司

该公司成立于２００８年４月７日，注册地址浙江省诸暨市店口镇工业区，法定代表人周才良，注册资本２０００万元，本公司持有其１００％的股权，为本公司全资子公司。该公司主营进出口业务；批发零售：制冷设备、制冷控制元器件等产品。

盾安国贸最近一年一期主要财务指标如下表： 单位：人民币万元

注：２０１０年度财务数据经天健正信会计师事务所审计，２０１１年１－６月财务数据未经审计。

４、浙江海越股份有限公司

该公司注册资本３８，６１０万元，注册地址：浙江省诸暨市西施大街５９号；法定代表人：吕小奎。该公司经营范围：交通、水利、电力及其他基础设施的投资开发与经营；石油、成品油及其制品、液化气的仓储与销售；煤炭及其他能源的开发与经营；进出口贸易；燃料油批发；成品油仓储与批发。本公司与海越股份不存在关联关系。

海越股份最近一年一期主要财务指标如下表： 单位：人民币万元

注：２０１０年度财务数据已经审计，２０１１年１－６月财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

１、担保方式：连带责任保证。

２、担保期限：自融资事项发生之日起一年。

担保协议尚未签署，公司将在实际担保额度发生时做后续披露。

四、董事会意见

１、提供担保的目的

（１）为子公司提供担保的目的：满足上述子公司正常生产经营活动及开展国际贸易对流动资金的需求，支持子公司业务发展。

（２）与海越股份互保的目的：因本公司对下属子公司的资金需求进行集中管控，互保有利于拓展本公司的融资渠道，更好的为子公司提供必要的财务资助，以支持子公司扩大业务规模。

２、对担保事项的风险判断

（１）为子公司提供担保的风险判断

本次提供担保的子公司具有良好的业务发展前景，货款回笼质量较好，具有较强的偿债能力，且公司有能力控制其生产经营管理风险，因此，公司董事会认为上述担保的风险处于可控制范围内。

（２）与海越股份互保的风险判断

鉴于海越股份是一家于２００４年在上海证券交易所上市的公司，发展前景与资信情况良好，资产负债率相对较低，本公司董事会认为与海越股份进行互保将有利于本公司争取银行授信支持，并不会损害本公司的利益。

３、与海越股份互保的反担保情况：

（１）当一方公司实际提供保证后，另一方公司连同其法定代表人、主要股东将相应自动生成对担保方的共同反担保。签订本协议即视为签订了反担保协议，无须再另签反担保协议。

（２）反担保方式为共同连带责任担保。期限为至被担保人清偿本协议互保额度内的银行债务止，或当须担保方代为清偿时的代为清偿之日起两年。范围为被担保方之全部义务，即担保方代偿之全部款项、补偿款（按中国人民银行一年期基准贷款利率截止清偿日止的担保方代偿款之利息）、担保方实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

（３）当一方公司提供保证后，另一方公司并将以本公司其它资产（包括但不限于对外的投资或股份或债权、在子公司中的股份）提供反担保；另一方公司的法定代表人及其主要股东同时以个人资产提供反担保，共同承担连带保证责任。

（４）如提供保证的一方公司因此被银行追偿并承担了代为清偿责任的，有权向另一方公司及其法定代表人、主要股东中的一个或全部追偿。可追偿的财产范围包括但不限于其上述第３款的对外的投资或股份或债权、在子公司中的股份、个人保证人的个人资产等。

（５）对关联公司的担保：

若双方中任何一方需要对方为其关联公司办理互保范围内的银行业务提供保证时，应事先说明关联情况。若对方同意担保且其所提供的担保为银行所接受，则要求提供担保的该方公司连同其法定代表人、主要股东、该关联公司亦自动生成前条所约定的反担保义务，共同承担连带保证责任。

因此，上述担保行为不存在与中国证监会证监发［２００３］５６ 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及［２００５］１２０ 号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，本公司董事会同意上述担保事项。

五、独立董事意见

公司第四届董事会独立董事认为“对子公司提供担保风险处于公司可控范围之内，且本次提供担保的子公司业务发展前景良好，具备较强的偿债能力和良好的资信评级；而浙江海越股份有限公司作为一家上市公司，资产负债率相对较低，具备较强的偿债能力和良好的资信评级。故我们认为上述担保事项不会损害本公司的利益，同意本次对外担保。”

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次批准的对外担保总额为人民币４４，０００．００万元，占公司２０１０年末经审计净资产的２２．３３％，总资产的８．４３％。

截至本公告披露前，公司批准的有效对外担保累计金额为９５，４００．００万元；实际发生的担保余额为６８，４５４．１０万元，占公司２０１０年末经审计净资产的３４．７４％，总资产的１３．１１％。

公司控股子公司无对外担保行为；公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

１、第四届董事会第四次临时会议决议；

２、独立董事对相关事项发表的独立意见；

３、被担保子公司２０１０年度审计报告及２０１１年１－６月份财务报表。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

２０１１年９月３０日

证券代码：００２０１１ 证券简称：盾安环境 公告编号：２０１１－０５７

浙江盾安人工环境股份有限公司

关于向全资子公司增加注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

１、对外投资的基本情况：

盾安精工（美国）有限公司（以下简称“美国精工”）成立于２００６年３月２日，为本公司全资子公司，主营空调配件贸易。基于公司战略转型升级的需求，公司计划将美国精工打造成为加快国际化进程、吸引全球性人才、向新兴业务领域拓展的支持平台，拟用自有资金向美国精工增加注册资本１，０００万美元。增资完成后，美国精工的注册资本由３０万美元增加至１，０３０万美元。

２、董事会审议议案的表决情况

本公司第四届董事会第四次临时会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于向全资子公司增加注册资本的议案》。

根据公司章程规定，本次对外投资无须提交股东大会批准。

３、本次对外投资属于对全资子公司进行投资，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

１、出资方式

公司对美国精工的出资方式为货币资金，资金来源为公司自有资金。

２、标的公司基本情况

美国精工为本公司全资子公司，成立于２００６年３月２日，注册地为美国德克萨斯州，法定代表人为周才良，注册资本为３０万美元。

美国精工经营范围为空调及机械配件的进出口业务及以上产品的贸易咨询，技术咨询和售后服务。

主要财务数据：截止２０１１年６月３０日，美国精工资产总额４，７２５．６６万元，负债总额４，６５２．５７万元，净资产７３．１０万元；２０１１年１－６月美国精工实现营业收入５，６９８．７２万元，实现净利润１４６．９９万元（未经审计）。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项是对公司全资子公司的投资，无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对美国精工的增资符合公司战略转型升级的需求，有利于将美国精工打造成为加快国际化进程、吸引全球性人才、向新兴业务领域拓展的支持平台。

公司董事会认为本次对外投资有利于公司的长远发展，交易合理，没有损害公司及公司股东的利益。

五、备查文件

１、第四届董事会第四次临时会议决议；

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

２０１１年９月３０日