证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示

●在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

一、会议召开的情况

（一）会议召开日期和时间

１、现场会议召开时间：２０１１年９月２９日（星期四）下午１４：３０；

２、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为２０１１年９月２９日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）投票的时间为２０１１年９月２８日下午１５：００至２０１１年９月２９日１５：００期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区黄河西路３３０号宁夏银星能源股份有限公司（银川）行政楼二楼会议室；

（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；

（四）会议召集人：宁夏银星能源股份有限公司董事会；

（五）会议主持人：董事长何怀兴先生；

（六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

（一）出席会议股东总体情况

出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表９９人，代表有表决权股份数７１，３０５，０６８股，占公司总股本２３，５８９万股的３０．２３％。

（二）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表２人，代表股份６６，１１９，４２４股，占公司有表决权股份总数２３，５８９万股的２８．０３％。

（三）网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代理人９７人，代表股份５，１８５，６４４股，占公司有表决权股份总数２３，５８９万股的２．２０％。

三、议案审议和表决情况

本次会议以记名投票方式对所有的议案进行了逐项表决，审议通过了如下议案：

议案１、《关于拟为控股子公司石桥增速机（银川）有限公司２，０００万元人民币信贷额度提供担保的议案》；

表决结果：

议案２、《关于拟申请１．５亿元人民币电池项目贷款的议案》；

表决结果：

议案３、《关于拟向控股股东宁夏发电集团有限责任公司提供反担保的议案》；

该议案关联股东宁夏发电集团有限责任公司回避表决后，表决结果如下：

议案４、《关于拟为全资子公司宁夏银星能源风电设备制造有限公司１．５亿元人民币项目贷款提供担保的议案》；

表决结果：

议案５、《关于向控股子公司宁夏银仪风力发电有限责任公司增资５，０００万元的议案》。

该议案关联股东宁夏发电集团有限责任公司回避表决后，表决结果如下：

上述提案已于２０１１年４月２３日、８月１３日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（网址：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露。

四、律师出具的法律意见

宁夏麟祥律师事务所孟祥琳律师为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

（一）宁夏银星能源股份有限公司２０１１年第四次临时股东大会决议；

（二）宁夏麟祥律师事务所为宁夏银星能源股份有限公司２０１１年第四次临时股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会

二Ｏ一一年九月三十日