证券时报多媒体数字报

股票简称：中通客车 股票代码：０００９５７ 公告编号：２０１１－０２２

中通客车控股股份有限公司

召开２０１１年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

（一）、召开时间

１、现场会议时间：２０１１年１０月２１日上午９：３０点

２、网络投票时间：

（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年１０月２１日（星期五）上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；

（２）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年１０月２０日１５：００至２０１１年１０月２１ 日１５：００ 期间的任意时间。

（二）、现场会议召开地点：公司会议室

（三）、召集人：公司董事会

（四）、会议表决方式：

１、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

２． 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（五）参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）、出席对象：

１、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

２、截止２０１１年１０月１３日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。

二、会议审议事项

１、关于公司与聊城交通汽运集团有限责任公司互保不超过２．５亿元的议案；

２、关于公司为子公司中通轻型客车有限公司增加８８００万元贷款担保的议案；

上述提案经公司七届六次董事会审议通过，于２０１１年９月３０日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）、登记方式：

１、出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；

２、出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；

３、异地股东可用传真或信函方式登记。

（二）、登记时间：２０１１年１０月１７日上午８：３０ 时—１２：００ 时，下午１３：３０ 时—１７：３０ 时；

（三）、登记地点：公司董事会办公室；

（四）、受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：

１、个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；

２、法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书和持股凭证。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

１．本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年１０月２１ 日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００；

２．投票期间，交易系统将挂牌一只股票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

３、股东投票的具体程序

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码３６０９５７；

（３）在“买入价格”项下填报１．００元；

（４）在“委托股数”项输入表决意见：

（５）确认投票委托完成。

４、计票规则

（１）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准；

（２）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网系统投票的操作流程

１、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 ６－８ 位的服务密码；如申请成功系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 进行互联网投票系统投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“中通客车控股股份有限公司２０１１ 年第二次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１１ 年１０月２０ 日１５：００ 至２０１１年１０月２１ 日１５：００ 的任意时间。

四、其它事项

１、现场会议联系方式：

联系人：王兴富、赵磊

联系电话：０６３５—８３２２７６５

联系传真：０６３５—８３２８９０５

２、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理，会期半天。

中通客车控股股份有限公司

董事会

２０１１年９月３０日

附：现场会议授权委托书

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席中通客车控股股份有限公司二○一一年第二次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号：

委托人持股数： 委托人签字（盖章）：

委托日期： 委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

受托人签字（盖章）：

说明：请在？“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

此表复印有效。

证券代码：０００９５７ 证券简称：中通客车 公告编号：２０１１—０２３

中通客车控股股份有限公司

为他人对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述。

一、担保情况概述

中通客车控股股份有限公司第七届六次董事会会议于２０１１年９月２９日召开，会议审议通过了《关于公司与聊城交通汽运集团有限责任公司续签＜银行贷款互保协议＞的议案》。

鉴于公司与聊城交通汽运集团有限责任公司签署的银行贷款互保合同期限已临近（合同到期日为２０１１年１０月２３日），经董事会研究决定，同意公司继续与该公司签署银行贷款互保协议，互保的金额不超过人民币贰亿伍仟万元，期限二年（２０１１年１０月２３日至２０１３年１０月２３日）。本次担保尚需股东大会审议通过。

二、被担保方的基本情况

担保人名称：聊城交通汽运集团有限责任公司

注册地址：聊城市东昌西路１１１号

法定代表人：王洪岩

注册资本：壹亿元

经营范围：公路客货运输；铁路及航空客货代理；汽车出租、修理；国际集装箱，货位配载服务等。

截止２０１０年末，该公司总资产８．７７亿元，净资产３．６亿元，全年实现销售收入４２８２１万元，净利润３７１７万元。该公司信誉良好，自２００５年以来，与我公司一直是银行贷款互保单位，信用等级被中行、工行、华夏银行和建设银行评级ＡＡ级。

该公司和本公司无关联关系。

三、担保协议的主要内容

１、双方对在银行办理的各项贷款实行相互担保。

２、互保金额从２０１１年１０月２３日起至２０１３年１０月２３日止，该期间内双方累计相互担保额不得超过人民币２５０００万元。

３、双方相互承担担保的保证方式为连带责任担保。

４、双方保证范围包括贷款本金、利息、罚息、违约金、实现债权的费用和其他所有应付费用。

四、董事会意见

公司董事会认为：为推进公司的发展，结合公司目前的财务状况，应向银行进行贷款，以满足生产经营和对外投资的需要，决定继续与交运集团互相提供担保，交运集团资信状况良好，不会损害公司的利益。

五、公司对外担保情况

截止目前，公司本身及其控股子公司累计对外担保金额为４５５６１．６９万元， 占公司２０１０年度经审计净资产的７７．８７％。其中：公司为客户提供按揭贷款，需承担汽车回购责任余额为２３６６１．６９万元。

目前公司无逾期担保。

五、备查文件

本公司第七届六次董事会决议

特此公告

中通客车控股股份有限公司

董事会

２０１１年９月３０日

证券代码：０００９５７ 证券简称：中通客车 公告编号：２０１１—０２４

中通客车控股股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述。

一、担保情况概述

中通客车控股股份有限公司第七届六次董事会会议于２０１１年９月２９日召开，会议审议通过关于为下属子公司聊城中通轻型客车有限公司增加８８００万元人民币的贷款担保的议案。

同意将本公司为聊城中通轻型客车有限公司提供的担保额度由６２００万元增加至１．５亿元。（初次审议该事项为七届一次董事会，详见２０１１年１月５日刊登的《对外担保公告》以及２０１１年１月２２日刊登的《公司２０１１年第一次临时股东大会决议公告》。）期限三年。

本议案担保尚须公司股东大会批准。

二、被担保方的基本情况及协议主要内容：

被担保人名称：聊城中通轻型客车有限公司

注册地址：聊城市东昌府区凤凰工业园经一路北端西首

法定代表人：贾开潜

注册资本：伍仟零贰拾万元

经营范围：轻型客车及专用配件的开发、制造、销售及技术服务。

与本公司的关系：该公司为子公司，其中本公司直接持有９８．８％的股权；本公司全资子公司山东通盛制冷设备有限公司持有其１．２％的股权。

担保方式：连带责任担保

担保期限：三年。

担保金额：捌仟捌佰万元

截止２０１１年末，该公司总资产１４８０８．２６万元，总负债９０８２．１万元（无贷款和一年内到期的负债），净资产５７２６．１６万元，净利润３４５．７３万元。

三、董事会意见

公司董事会认为：为满足下属子公司的资金需求，促进公司轻型客车业务的快速发展，上述担保行为符合公司的利益，担保额度和审批程序符合《公司章程》及相关政策法规的有关规定，不会对本公司产生不利的影响。

四、公司目前累计对外担保情况

截止目前，公司本身及其控股子公司累计对外担保金额为４５５６１．６９万元， 占公司２０１０年度经审计净资产的７７．８７％。其中：公司为客户提供按揭贷款，需承担汽车回购责任余额为２３６６１．６９万元。

目前公司无逾期担保。

五、备查文件

本公司第七届六次董事会决议

特此公告

中通客车控股股份有限公司

董事会

２０１１年９月３０日

证券代码：０００９５７ 证券简称：中通客车 编号：２０１１—０２５

中通客车控股股份有限公司

七届六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中通客车控股股份有限公司第七届六次董事会通知于２０１１年９月２５日以电子邮件的方式发出，会议于２０１１年９月２９日以通讯表决的方式召开，应到董事９名，实到董事９名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议逐项审议通过了以下议案：

一、关于公司与聊城交通汽运集团有限责任公司互保不超过２．５亿元的议案；

鉴于公司与聊城交通汽运集团有限责任公司签署的银行贷款互保合同期限已临近（合同到期日为２０１１年１０月２３日），经董事会研究决定，同意公司继续与该公司签署银行贷款互保协议，互保的金额不超过人民币２．５亿元，期限两年。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

二、关于公司为子公司中通轻型客车有限公司增加８８００万元贷款担保的议案；

同意将公司为中通轻型客车有限公司提供的担保额度，从６２００万元增加至１５０００万元，期限三年。（初次审议该事项为２０１０年１２月３１日召开的七届一次董事会，详细内容见２０１１年１月５日刊登的《关于为子公司提供担保的公告》和２０１１年１月２２日刊登的《公司２０１１年第一次临时股东大会决议公告》。）

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

三、关于召开公司２０１１年第二次临时股东大会的议案（详见公司关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知）。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

上述一、二事项将提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议。

特此公告

中通客车控股股份有限公司

董事会

２０１１年９月３０日